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O KYC é obrigatório para todos?
O KYC é obrigatório para todos?
CryptoAlchemy
Thu Sep 05 2024
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7 respostas
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O KYC, ou Know Your Customer, é obrigatório para todas as transações e plataformas de criptomoeda?
O tema KYC tem sido controverso na comunidade das criptomoedas, com alguns argumentando que é uma medida necessária para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, enquanto outros acreditam que infringe a privacidade do usuário e vai contra a natureza descentralizada das criptomoedas.
Então, o KYC é um requisito geral ou depende da plataforma ou transação específica?
7 respostas
KatanaBlade
Sat Sep 07 2024
A conformidade com o processo KYC não é obrigatória apenas para instituições bancárias tradicionais, mas também se estende a empresas financeiras não bancárias, fornecedores de sistemas de pagamento e até mesmo bolsas de criptomoedas que operam na Índia.
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CryptoMystic
Sat Sep 07 2024
O processo KYC foi introduzido pelo RBI em 2004, um movimento estratégico que visa aumentar a segurança e a transparência das transações financeiras dentro do sistema bancário do país.
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CryptoAlly
Sat Sep 07 2024
Ao exigir a conformidade KYC para todos os clientes das instituições financeiras, o RBI criou uma estrutura robusta para prevenir a lavagem de fundos ilícitos e combater crimes financeiros.
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NebulaPulse
Sat Sep 07 2024
Este processo envolve a verificação da identidade e dos antecedentes de indivíduos ou entidades que procuram abrir contas ou realizar transações financeiras, garantindo que são legítimos e não estão envolvidos em quaisquer atividades ilegais.
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StormGalaxy
Sat Sep 07 2024
O Reserve Bank of India, a autoridade bancária central do país, implementou o processo Know Your Customer (KYC) como um aspecto crucial da adesão à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PML) e seus acompanhantes
regulamentos.
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