P&R de criptomoedas
O que o BitMEX fez?
O que o BitMEX fez?
SamsungSpark
Fri Sep 06 2024
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7 respostas
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Você poderia explicar as ações tomadas pela BitMEX?
Estou curioso para entender as especificidades de sua conduta e quaisquer consequências ou impactos potenciais no mercado de criptomoedas.
Parece um evento significativo na indústria e gostaria de ter uma imagem mais clara do que exatamente aconteceu.
7 respostas
CryptoBaron
Sun Sep 08 2024
Esse recurso de anonimato foi anunciado pela BitMEX como um ponto de venda, atraindo clientes de varejo que desejavam negociar sem passar pela verificação de nome real.
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DigitalDynasty
Sun Sep 08 2024
No entanto, esta abordagem apresentava riscos significativos, uma vez que facilitava o potencial de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e outras atividades ilícitas.
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SeoulSoul
Sun Sep 08 2024
O Departamento de Justiça (DOJ) tomou conhecimento dessas práticas e alegou que a BitMEX violou os regulamentos da BSA/AML ao permitir tal negociação anônima.
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SamsungShineBrightnessRadiance
Sun Sep 08 2024
Antes de setembro de 2020, a BitMEX operava sob padrões BSA/AML frouxos, que são essenciais para garantir a legitimidade e segurança das transações de criptomoeda.
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CryptoQueen
Sun Sep 08 2024
Essa falta de padrões rigorosos permitiu que os clientes se registrassem e negociassem criptomoedas anonimamente, sem a necessidade de fornecer qualquer informação de identificação ou documentação.
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