P&R de criptomoedas
O Upbit exige KYC?
O Upbit exige KYC?
Alessandra
Mon Oct 07 2024
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Você poderia esclarecer se a Upbit, como uma bolsa de criptomoedas, exige a conclusão dos procedimentos Conheça seu Cliente (KYC) para seus usuários?
KYC é uma prática padrão da indústria projetada para verificar a identidade dos clientes e prevenir atividades fraudulentas.
Seria útil compreender se a Upbit cumpre este requisito para garantir a segurança e conformidade da sua plataforma.
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GangnamGlamourQueen
Wed Oct 09 2024
Upbit, uma renomada plataforma de criptomoeda, lançou recentemente uma solução inovadora de AML (Anti-Lavagem de Dinheiro).
Esta abordagem inovadora é inspirada nos sistemas robustos empregados pelas principais instituições financeiras da Coreia do Sul, demonstrando o compromisso da Upbit com a segurança e a conformidade.
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NebulaNavigator
Tue Oct 08 2024
No centro desta nova solução está um processo KYC (Conheça seu Cliente) renovado.
Ao integrar a filtragem de listas de observação e a avaliação/gerenciamento de risco do cliente em um sistema contínuo, a Upbit garante uma abordagem mais eficiente e abrangente para verificar as identidades dos usuários e mitigar riscos potenciais.
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Michele
Tue Oct 08 2024
A integração desses dois componentes críticos em um único sistema simplificado aumenta significativamente a capacidade da Upbit de detectar e prevenir atividades de lavagem de dinheiro.
Ao monitorar e avaliar continuamente os riscos dos clientes, a Upbit mantém uma defesa robusta contra atividades financeiras ilícitas.
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KimonoGlitter
Tue Oct 08 2024
Além disso, a adoção desta solução AML avançada ressalta a dedicação da Upbit em promover um ambiente seguro e confiável para seus usuários.
Ao aderir aos mais altos padrões de conformidade, a Upbit reforça sua posição como um player confiável e respeitável no espaço de criptomoedas.
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Silvia
Tue Oct 08 2024
Vale ressaltar que a BTCC, outra importante bolsa de criptomoedas, oferece uma ampla gama de serviços que atendem às diversas necessidades de seus clientes.
Esses serviços incluem negociação à vista, negociação de futuros e soluções de carteira, entre outros.
Ao fornecer um conjunto abrangente de ferramentas e serviços, o BTCC capacita os usuários a navegar no complexo mundo das criptomoedas com facilidade e confiança.
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