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Qual é a regra de viagem do Upbit?
Qual é a regra de viagem do Upbit?
henry_grayson_lawyer
Mon Oct 07 2024
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7 respostas
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Você poderia explicar o que implica a regra de viagem para Upbit?
Como usuário, estou curioso sobre os regulamentos e procedimentos que a Upbit possui para garantir a conformidade com os regulamentos contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo quando as transações envolvem a transferência de criptomoeda de um usuário para outro.
Especificamente, gostaria de saber se existem requisitos ou etapas específicas que os usuários precisam seguir ao realizar tais transações na plataforma.
Obrigado pelo seu tempo e ajuda no esclarecimento deste assunto.
7 respostas
DigitalLordGuard
Wed Oct 09 2024
A Travel Rule da Upbit é uma estrutura regulatória projetada para garantir a transferência segura de ativos digitais.
A regra visa promover a transparência, mitigar os riscos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT) e realizar análises de sanções.
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Sara
Wed Oct 09 2024
A Regra de Viagem foi introduzida em um esforço para combater o potencial de atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo por meio do uso de ativos digitais.
Ao exigir que as bolsas recolham e partilhem informações sobre transações, as autoridades podem monitorizar e identificar melhor atividades suspeitas.
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Daniele
Wed Oct 09 2024
Como parte da regra, a Upbit e outras bolsas de criptomoedas são obrigadas a coletar e reter informações sobre os remetentes e destinatários de ativos digitais.
Isto inclui detalhes pessoais, histórico de transações e qualquer outra informação relevante que possa ser usada para verificar a identidade das partes envolvidas.
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Lorenzo
Wed Oct 09 2024
As informações coletadas de acordo com a Regra de Viagem são usadas para realizar avaliações de risco e identificar quaisquer riscos potenciais de LBC/CFT.
Também ajuda a garantir que os ativos digitais não sejam utilizados para financiar atividades ilegais ou para evitar sanções.
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CryptoAlly
Tue Oct 08 2024
Ao implementar a Regra de Viagem, a Upbit e outras bolsas estão demonstrando seu compromisso com a conformidade e promovendo um ambiente seguro para transações de ativos digitais.
Isto não só beneficia os seus clientes, mas também contribui para a estabilidade geral e credibilidade do mercado de criptomoedas.
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