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Posso depositar $ 5.000 em dinheiro toda semana?
Posso depositar $ 5.000 em dinheiro toda semana?
InfinityEcho
Tue Oct 08 2024
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6 respostas
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Com licença, só estou curioso sobre sua política bancária.
É possível depositar $ 5.000 em dinheiro em minha conta todas as semanas?
Entendo que pode haver algumas restrições ou limitações, então gostaria apenas de esclarecer se isso é viável de acordo com as diretrizes da sua instituição.
Obrigado pelo seu tempo e por considerar minha pergunta.
6 respostas
DigitalDragonfly
Thu Oct 10 2024
As transações de criptomoeda, semelhantes às transações financeiras tradicionais, podem potencialmente atrair a atenção de órgãos reguladores como o IRS.
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CryptoNinja
Thu Oct 10 2024
Mesmo depósitos de valores inferiores a US$ 10.000 podem ser examinados, dependendo das circunstâncias individuais.
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emma_carter_doctor
Thu Oct 10 2024
Por exemplo, se a atividade bancária habitual de um indivíduo envolve depósitos bem abaixo do limite de US$ 1.000 e de repente há um aumento significativo, como um depósito de US$ 5.000, isso pode causar espanto.
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SsangyongSpiritedStrength
Wed Oct 09 2024
Os bancos são obrigados a relatar atividades incomuns ou suspeitas, incluindo grandes depósitos repentinos, às autoridades reguladoras.
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Andrea
Wed Oct 09 2024
Isso é feito para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras atividades ilícitas.
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