Posso sacar 100 mil?

O objetivo do CTR é fornecer ao governo informações sobre grandes transações em dinheiro que possam indicar atividades ilegais, como evasão fiscal, lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.

A Lei do Sigilo Bancário (BSA) é um regulamento crucial em vigor para garantir a transparência financeira e combater a lavagem de dinheiro. Uma de suas principais disposições impõe um limite diário de retirada de dinheiro de US$ 10.000 de contas bancárias individuais.

Embora o limite de saque de dinheiro da BSA possa parecer restritivo para alguns, é uma ferramenta importante na luta contra o crime financeiro. Promove a transparência e a responsabilização no sistema financeiro e ajuda a proteger a integridade da economia dos EUA.

Para pessoas físicas ou jurídicas que precisam movimentar grandes quantias de dinheiro, existem métodos alternativos disponíveis, como transferências eletrônicas ou cheques. Esses métodos podem ser usados ​​para movimentar fundos de forma segura e eficiente, ao mesmo tempo em que cumprem os regulamentos da BSA.

Este limite se aplica a todos os saques em dinheiro feitos de uma conta bancária dentro de um período de 24 horas. Foi concebido para alertar instituições financeiras e autoridades reguladoras sobre transações potencialmente suspeitas.