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Por que a criptografia é uma bandeira vermelha?
Por que a criptografia é uma bandeira vermelha?
CryptoAce
Thu Oct 24 2024
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7 respostas
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Estou preocupado com o fato de a criptografia ser uma bandeira vermelha.
Quero compreender as razões pelas quais pode ser considerado arriscado ou problemático, possivelmente devido à sua volatilidade, questões de segurança ou desafios regulamentares.
7 respostas
Valentina
Sat Oct 26 2024
Padrões de transações incomuns muitas vezes podem servir como indicadores de atividades de lavagem de dinheiro no mercado de criptomoedas.
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Tommaso
Sat Oct 26 2024
O tamanho das transações é um aspecto que pode levantar suspeitas.
As transações que envolvem quantidades anormalmente grandes de criptomoedas podem sugerir uma tentativa de ocultar a origem dos fundos.
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BlockchainEmpiress
Sat Oct 26 2024
A frequência é outro fator chave.
Múltiplas transferências de elevado valor num curto espaço de tempo, como um período de 24 horas, podem ser indicativas de branqueamento de capitais.
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Leonardo
Sat Oct 26 2024
O tipo de transações também deve ser examinado.
As transações envolvendo criptomoedas que são conhecidas por serem favorecidas por criminosos podem exigir uma investigação mais aprofundada.
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CryptoLordess
Fri Oct 25 2024
Os clientes que adotam tais padrões de comportamento podem estar tentando lavar dinheiro por meio do mercado de criptomoedas.
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