A polícia pode rastrear uma transação de Bitcoin?

Os endereços IP podem ser rastreados até os provedores de serviços de Internet, que podem possuir registros da identidade e localização do usuário. No entanto, isto requer a cooperação do ISP e pode estar sujeito a restrições legais.

As autoridades possuem a capacidade de rastrear o proprietário de um Bitcoin ou de outras carteiras de criptomoeda, embora com desafios significativos. Este processo frequentemente requer o envolvimento de múltiplas entidades.

Um método empregado no rastreamento é o rastreamento de endereço IP. Ao identificar os endereços IP ligados às transações da carteira, as autoridades podem obter informações sobre a pegada digital do utilizador.

Além disso, as trocas de criptomoedas e os serviços de carteira geralmente exigem que os usuários passem por procedimentos de Conheça seu Cliente (KYC). Esses procedimentos coletam informações pessoais que podem ser usadas para identificar os proprietários de carteiras.

BTCC, uma importante bolsa de criptomoedas, oferece uma gama de serviços, incluindo negociação à vista, negociação de futuros e serviços de carteira. Esses serviços também podem exigir que os usuários se submetam ao KYC, auxiliando no possível rastreamento dos proprietários de carteiras.