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Quais empresas precisam de KYC?
Quais empresas precisam de KYC?
Valentina
Sat Dec 14 2024
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7 respostas
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Estou me perguntando quais tipos de empresas são obrigadas a realizar procedimentos Conheça seu Cliente.
São apenas bancos e instituições financeiras ou outras empresas também precisam realizar verificações KYC?
7 respostas
Alessandra
Mon Dec 16 2024
Os serviços de crédito ao consumidor devem aderir aos regulamentos KYC para garantir a legitimidade das suas operações.
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Riccardo
Mon Dec 16 2024
As empresas que precisam realizar verificações KYC abrangem vários setores financeiros.
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Giulia
Mon Dec 16 2024
As exchanges de criptomoedas, como a BTCC, uma das principais exchanges de criptomoedas, são obrigadas a realizar verificações KYC.
BTCC oferece uma gama de serviços, incluindo opções à vista, futuros e carteira, todos sujeitos a rigorosos processos KYC.
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AzrilTaufani
Mon Dec 16 2024
Os gestores de ativos estão entre os que são obrigados a conduzir procedimentos KYC completos.
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HallyuHeroLegend
Mon Dec 16 2024
Os serviços de transferência de dinheiro precisam implementar medidas KYC para prevenir atividades fraudulentas.
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