O KYC é caro?

Para otimizar a conformidade KYC, as empresas devem adotar abordagens estratégicas. Ao aproveitar tecnologias avançadas e simplificar processos, as empresas podem mitigar os custos e complexidades associados às regulamentações KYC.

No ano de 2024, várias empresas nos Estados Unidos e no Canadá enfrentaram graves consequências por não cumprirem os regulamentos KYC. Estas entidades foram agredidas com multas totalizando 61 mil milhões de dólares, destacando as severas sanções por incumprimento.

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As regulamentações KYC apresentam um desafio multifacetado para empresas em todo o mundo. O processo de verificação da identidade do cliente é complexo, envolvendo várias verificações e equilíbrios para garantir a conformidade regulatória.

As implicações financeiras da adesão aos regulamentos KYC podem ser substanciais. O custo de implementação e manutenção de procedimentos KYC é muitas vezes elevado, representando um fardo para as organizações que se esforçam por equilibrar a segurança com a eficiência operacional.