O MoonPay requer verificação?

O objetivo das verificações KYC é verificar a identidade de um cliente. Isto ajuda a garantir que as transações facilitadas são legítimas e não resultam de fraude ou outras atividades não autorizadas. Ele também fornece uma camada de segurança tanto para o cliente quanto para o MSB.

Meus clientes já passaram por procedimentos Know Your Customer (KYC) conosco. Apesar disso, eles estão sendo solicitados a completar o KYC novamente com MoonPay. Esta situação pode levantar questões sobre a necessidade e redundância do processo.

MoonPay opera como uma empresa de serviços monetários (MSB), que envolve a facilitação de transações em nome dos clientes. Esta função exige que eles cumpram regulamentações e medidas de conformidade rígidas. Uma dessas medidas é a realização de verificações KYC.

MoonPay, como MSB, tem a obrigação de realizar verificações KYC mesmo que o cliente já tenha concluído o processo com outra entidade. Isto ocorre porque cada MSB opera de forma independente e deve verificar a identidade dos seus clientes dentro do seu próprio sistema.

BTCC é uma importante bolsa de criptomoedas que oferece uma gama de serviços, incluindo opções à vista, futuros e carteira. Apesar de oferecer estes serviços, a BTCC também precisaria realizar verificações KYC nos seus clientes para garantir a conformidade com os regulamentos e evitar transações não autorizadas. Isto é semelhante à obrigação enfrentada pelo MoonPay.