Тезер замораживает $28 млн. долл. США, связанные с мошенничеством в Камбодже: обновление расследования

Этот кошелек, по предположениям, связан с камбоджийской компанией Huione Group, что было обнародовано блокчейн-безопасностной фирмой Bitrace в посте от 14 июля. Замороженный кошелек, активированный 9 июля, связан с гарантийными бизнес-операциями Huione, согласно анализу Bitrace.
Заметим, что Huione попыталась избежать блокировки, активировав новый адрес TQuFSv и переведя $114,800 в USDC с заблокированного кошелька TNVaKW. Однако, несмотря на оперативные действия Tether, исследования Bitrace показывают, что другие деловые адреса Huione, включая старый деловой адрес TL8TBp, остаются активными.

• Мошеннические схемы в криптовалюте, связанные с гарантией Huione: предупреждение

Мошеннические схемы в криптовалюте, связанные с гарантией Huione: предупреждение

Согласно отчету Elliptic, Huione Guarantee стал значительным центром мошеннических операций в Юго-Восточной Азии, суммарный объем преступных транзакций, связанных с платформой, составляет как минимум 11 миллиардов долларов. Оперируя в основном как депозитарий и услуга эскроу для одноранговых транзакций в Telegram, компания, базирующаяся в Камбодже, использует стейблкоин USDT от Tether, что делает ее предпочтительной платформой как для мошенников, так и для отмывателей денег.
Кроме того, фирма по анализу блокчейна утверждает, что Huione Guarantee связана с правящей семьей Камбоджи, включая премьер-министра Хун Манета, добавляя еще один уровень сложности к уже беспокоящей ситуации. Эта связь подразумевает, что политическое влияние может играть роль в облегчении таких мошеннических действий, дополнительно подрывая доверие к криптовалютной экосистеме.
В ответ на этот отчет правоохранительные органы и аналитики блокчейна начали работу по нарушению деятельности Huione Guarantee. Отслеживая криптовалютные транзакции и выявляя кошельки, связанные с платформой, они стремятся положить конец мошеннической деятельности и защитить инвесторов от дальнейшего ущерба. Заморозка Tether, недавний пример таких усилий, демонстрирует постоянное стремление к борьбе с мошенничеством и финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами.