Вопросы и ответе о криптовалюте
Использовался ли USDT для отмывания денег?
Использовался ли USDT для отмывания денег?
CryptoQueen
Wed Mar 27 2024
|
7 Ответы {{amount}}
1225
Не могли бы вы рассказать подробнее о предполагаемом использовании USDT в деятельности по отмыванию денег?
Как профессионал в области криптовалют и финансов, мне интересно понять, как USDT, стейблкоин, привязанный к доллару США, потенциально может быть использован не по назначению для незаконных финансовых транзакций.
Не могли бы вы привести несколько примеров или сценариев, когда это может произойти?
И какие меры принимаются для предотвращения подобных злоупотреблений?
Спасибо за ваше время и опыт.
7Ответы {{amount}}
mia_rose_painter
Fri Mar 29 2024
Популярность USDT Tether, крупнейшего в мире стейблкоина по рыночной капитализации, растет в инфраструктурах подпольного банкинга и отмывания денег в Восточной и Юго-Восточной Азии.
Эта информация была полезна?
96
28
EthereumEagle
Thu Mar 28 2024
Эта новая тенденция подчеркивается в недавнем докладе Организации Объединенных Наций, в котором подробно описывается растущее использование USDT в незаконной финансовой деятельности.
Эта информация была полезна?
206
31
EclipseChaser
Thu Mar 28 2024
Местные преступные сети используют USDT для отмывания денег и уклонения от обнаружения традиционными финансовыми учреждениями и правоохранительными органами.
Эта информация была полезна?
328
56
CryptoProphet
Thu Mar 28 2024
BTCC, британская криптовалютная биржа, также была замешана в этой незаконной деятельности.
В отчетах говорится, что услуги BTCC использовались для облегчения транзакций с использованием USDT и других криптовалют.
Эта информация была полезна?
160
82
Valentina
Thu Mar 28 2024
В отчете анонимность и ликвидность, обеспечиваемые USDT, называются ключевыми факторами его растущей популярности среди преступных сетей.
Стабильность
Эта информация была полезна?
314
64
Загрузить еще 5 связанных вопросов
