Вопросы и ответе о криптовалюте
Нарушили ли Kucoin и Чун Ган Закон о банковской тайне?
Нарушили ли Kucoin и Чун Ган Закон о банковской тайне?
Michele
Fri Jul 05 2024
|
5 Ответы {{amount}}
1590
В недавних сообщениях появились обвинения в том, что Kucoin, ведущая криптовалютная биржа, и Чун Ган, ее основатель, возможно, нарушили Закон о банковской тайне.
Этот закон, разработанный для борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями, требует от финансовых учреждений принятия строгих мер по ведению учета и сообщению о подозрительных транзакциях.
Не могли бы вы пояснить детали этих обвинений?
Расследовали ли регулирующие органы соблюдение Закона Kucoin?
Есть ли какие-либо признаки того, что Чун Ган лично руководил или был осведомлен о каких-либо потенциальных нарушениях?
Учитывая серьезность этих обвинений, крайне важно понимать весь масштаб расследования и любые потенциальные последствия как для Кукойна, так и для Чун Гана.
5Ответы {{amount}}
Nicola
Sun Jul 07 2024
Кроме того, их обвиняют в нарушении Закона о банковской тайне, который требует от финансовых учреждений соблюдения определенных процедур по борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.
Эта информация была полезна?
246
36
Isabella
Sun Jul 07 2024
Министерство юстиции США приняло меры против KuCoin, Чун Гана и Ке Танга.
Эта информация была полезна?
301
62
Silvia
Sun Jul 07 2024
Эти физические и юридические лица были обвинены в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег.
Эта информация была полезна?
354
60
ZenMindfulness
Sun Jul 07 2024
В обвинениях говорится, что KuCoin, Chun Gan и Ke Tang не получили необходимые лицензии и регистрации, необходимые для оказания услуг по переводу денег.
Эта информация была полезна?
371
53
Elena
Sat Jul 06 2024
KuCoin, платформа обмена криптовалютой, и ее основатели Чун Ган и Ке Тан столкнутся с серьезными юридическими последствиями, если будут признаны виновными по этим обвинениям.
Эта информация была полезна?
318
26
