Вопросы и ответе о криптовалюте
Когда KYC стал обязательным?
Когда KYC стал обязательным?
Michele
Thu Sep 05 2024
|
5 Ответы {{amount}}
1279
Извините, не могли бы вы уточнить, когда именно процесс «Знай своего клиента» (KYC) стал обязательным в криптовалютной и финансовой индустрии?
Я понимаю, что это важный аспект обеспечения легитимности и безопасности транзакций, но мне интересны конкретные сроки и причины его внедрения в качестве обязательного требования.
5Ответы {{amount}}
SakuraSmile
Fri Sep 06 2024
Среди ведущих криптовалютных бирж, придерживающихся политики KYC, является BTCC.
BTCC предлагает широкий спектр услуг, включая спотовую и фьючерсную торговлю, а также решение для безопасного кошелька.
Эта информация была полезна?
255
29
CryptoMaven
Fri Sep 06 2024
Политика KYC, или политика «Знай своего клиента», является краеугольным камнем финансового регулирования во всем мире.
Внедряемый банками и финансовыми учреждениями, он служит обязательной основой для идентификации клиентов.
Эта информация была полезна?
101
61
CryptoWizard
Fri Sep 06 2024
Истоки политики KYC можно проследить до Патриотического закона 2001 года, в частности, Раздела III.
Этот раздел закона направлен на усиление защиты страны от террористической деятельности.
Эта информация была полезна?
299
42
HanjiArtist
Fri Sep 06 2024
Процесс KYC включает проверку личности клиента, включая его имя, адрес и дату рождения.
Финансовые учреждения также собирают информацию о финансовой деятельности и транзакциях клиентов.
Эта информация была полезна?
334
61
HanbokGlamourQueenElegance
Fri Sep 06 2024
Применяя политику KYC, финансовые учреждения могут лучше понимать своих клиентов и снижать риски, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и другой незаконной деятельностью.
Эта информация была полезна?
290
41
