Вопросы и ответе о криптовалюте
Является ли BitMEX KYC?
Является ли BitMEX KYC?
DaeguDivaDance
Thu Sep 05 2024
|
5 Ответы {{amount}}
1232
Извините, не могли бы вы уточнить, является ли BitMEX платформой, требующей проверки «Знай своего клиента» (KYC) для своих пользователей?
Я пытаюсь понять уровень мер безопасности и соответствия требованиям для пользователей, занимающихся торговлей криптовалютой на платформе.
Является ли KYC обязательным шагом для пользователей для доступа ко всему спектру услуг, предлагаемых BitMEX, или это необязательный процесс?
Мы будем очень признательны за ваше понимание.
5Ответы {{amount}}
KimchiQueen
Sat Sep 07 2024
Материнской компании криптовалютной торговой платформы BitMEX в очередной раз предъявлено обвинение в нарушении Закона о банковской тайне (BSA).
Это последний инцидент в серии штрафов, наложенных на компанию и ее учредителей за несоблюдение необходимых нормативных требований.
Эта информация была полезна?
277
93
LitecoinLodestar
Sat Sep 07 2024
BSA — это федеральный закон, призванный предотвратить отмывание денег и другие финансовые преступления.
Компании, работающие в сфере криптовалют, должны соблюдать BSA, внедряя надежные программы «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).
Эта информация была полезна?
374
32
Valentina
Sat Sep 07 2024
Однако BitMEX и ее материнская компания оказались в этом отношении неправильными.
Последние обвинения против них связаны с предполагаемыми нарушениями требований BSA по сообщению о подозрительных финансовых операциях и ведению точного учета.
Эта информация была полезна?
167
43
Martina
Fri Sep 06 2024
Это не первый раз, когда BitMEX и ее материнская компания подвергаются тщательному контролю со стороны регулирующих органов.
Предыдущие расследования выявили аналогичные недостатки в соблюдении правил KYC и AML.
Эта информация была полезна?
264
29
BonsaiVitality
Fri Sep 06 2024
Несмотря на эти неоднократные нарушения, BitMEX остается популярной платформой для торговли криптовалютой.
Однако инвесторам важно осознавать риски, связанные с торговлей на биржах, которые, как было установлено, нарушают нормативные требования.
Эта информация была полезна?
150
77
