Вопросы и ответе о криптовалюте
Обязателен ли KYC для всех?
Обязателен ли KYC для всех?
CryptoAlchemy
Thu Sep 05 2024
|
7 Ответы {{amount}}
1484
Является ли KYC, или «Знай своего клиента», обязательным для всех криптовалютных транзакций и платформ?
Тема KYC вызывает споры в криптовалютном сообществе: некоторые утверждают, что это необходимый шаг для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, в то время как другие считают, что это нарушает конфиденциальность пользователей и противоречит децентрализованной природе криптовалют.
Итак, является ли KYC общим требованием или оно зависит от конкретной платформы или транзакции?
7Ответы {{amount}}
KatanaBlade
Sat Sep 07 2024
Соблюдение процесса KYC не только является обязательным для традиционных банковских учреждений, но также распространяется на небанковские финансовые компании, поставщиков платежных систем и даже биржи криптовалют, работающие в Индии.
Эта информация была полезна?
201
39
CryptoMystic
Sat Sep 07 2024
Процесс KYC был введен RBI в 2004 году как стратегический шаг, направленный на повышение безопасности и прозрачности финансовых транзакций в банковской системе страны.
Эта информация была полезна?
256
83
CryptoAlly
Sat Sep 07 2024
Обязав соблюдать KYC для всех клиентов финансовых учреждений, RBI создал надежную основу для предотвращения отмывания незаконных средств и борьбы с финансовыми преступлениями.
Эта информация была полезна?
225
82
NebulaPulse
Sat Sep 07 2024
Этот процесс включает проверку личности и биографии физических или юридических лиц, желающих открыть счета или участвовать в финансовых операциях, гарантируя, что они законны и не участвуют в какой-либо незаконной деятельности.
Эта информация была полезна?
256
56
StormGalaxy
Sat Sep 07 2024
Резервный банк Индии, центральный банковский орган страны, внедрил процесс «Знай своего клиента» (KYC) как важнейший аспект соблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PML) и сопутствующего ему закона.
правила.
Эта информация была полезна?
173
49
Загрузить еще 5 связанных вопросов
