Вопросы и ответе о криптовалюте
Binance все еще находится под следствием?
Binance все еще находится под следствием?
PhoenixRising
Fri Sep 06 2024
|
6 Ответы {{amount}}
1519
Извините, не могли бы вы разъяснить текущий статус расследования вокруг Binance?
Продолжается ли расследование или произошли какие-то недавние изменения в этом вопросе?
Для меня важно быть в курсе нормативно-правовой базы в криптовалютной индустрии.
Спасибо за ваше время и любую информацию, которую вы можете предоставить.
6Ответы {{amount}}
EnchantedMoon
Sun Sep 08 2024
Закон BSA, принятый в 1970 году, обязывает финансовые учреждения сообщать правительству о подозрительных операциях, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
Несоблюдение Binance этих правил привлекло значительное внимание правоохранительных органов.
Эта информация была полезна?
260
81
benjamin_stokes_astronomer
Sun Sep 08 2024
Binance Holdings Limited, оператор ведущей криптовалютной биржи Binance.com, признал свою вину и заключил соглашение об урегулировании спора с Министерством юстиции.
Мировое соглашение предполагает выплату, превышающую 4 миллиарда долларов, для разрешения обвинений, связанных с нарушениями Закона о банковской тайне (BSA) и отказом зарегистрироваться в качестве предприятия, оказывающего денежные услуги.
Эта информация была полезна?
374
21
Giulia
Sun Sep 08 2024
Это решение подчеркивает растущее внимание со стороны регулирующих органов в отношении криптовалютной индустрии, когда власти пресекают несоблюдение требований и незаконную деятельность.
Признание Binance вины служит предостережением для других бирж, чтобы они строго придерживались нормативно-правовой базы.
Эта информация была полезна?
320
27
emma_lewis_pilot
Sat Sep 07 2024
Более того, отсутствие у биржи регистрации в качестве предприятия по оказанию денежных услуг, как того требует Закон США «PATRIOT», еще больше усугубило ее юридические проблемы.
Мировое соглашение знаменует собой важную веху в усилиях Binance по исправлению прошлых недостатков и приведению в соответствие с нормативными требованиями.
Эта информация была полезна?
88
68
Andrea
Sat Sep 07 2024
Помимо финансового урегулирования, Binance взяла на себя обязательство принять строгие меры по обеспечению соблюдения требований для предотвращения будущих нарушений.
Это включает в себя совершенствование систем мониторинга, усиление внутреннего контроля и повышение прозрачности с регулирующими органами.
Эта информация была полезна?
262
43
Загрузить еще 5 связанных вопросов
