Вопросы и ответе о криптовалюте
Какие доказательства необходимы для KYC?
Какие доказательства необходимы для KYC?
IncheonBeautyBloom
Sat Sep 07 2024
|
5 Ответы {{amount}}
1002
Мне интересны особенности процесса «Знай своего клиента» (KYC).
Не могли бы вы подробнее рассказать о типах доказательств, которые обычно требуются для этого процесса проверки?
Существуют ли стандартные документы, которые являются общепринятыми, или они различаются в зависимости от юрисдикции и рассматриваемой биржи или платформы?
Кроме того, есть ли какие-либо особые соображения для международных пользователей, у которых могут возникнуть трудности с получением определенных документов?
5Ответы {{amount}}
isabella_bailey_economist
Mon Sep 09 2024
Среди принимаемых документов для проверки личности паспорт является общепризнанным и широко принятым средством идентификации личности.
Он содержит личную информацию, такую как имя человека, фотографию и дату рождения, что делает его надежным средством проверки личности.
Эта информация была полезна?
384
62
KatanaSharpened
Mon Sep 09 2024
Торговля криптовалютой становится все более популярной как среди частных лиц, так и среди учреждений.
Для обеспечения безопасности и защищенности транзакций крайне важно проверять личность трейдеров.
Этот процесс проверки обычно включает в себя отправку документов, подтверждающих личность и адрес.
Эта информация была полезна?
231
31
Nicola
Sun Sep 08 2024
Другим общепринятым документом для проверки личности является удостоверение личности избирателя.
Эта карта выдается избирательными органами и содержит данные об имени, адресе и фотографии избирателя, что обеспечивает надежный способ идентификации личности.
Эта информация была полезна?
82
64
Arianna
Sun Sep 08 2024
Водительское удостоверение также является широко признанным документом, который можно использовать в качестве удостоверения личности и адреса.
Он содержит фотографию человека, имя, адрес и другую соответствующую информацию, что делает его эффективным инструментом для проверки личности.
Эта информация была полезна?
157
50
Giulia
Sun Sep 08 2024
В дополнение к вышеупомянутым документам в некоторых странах также принимаются специальные карты или письма, выданные правительством, в качестве доказательства личности и адреса.
Например, карта или письмо Aadhaar, выданное Управлением уникальной идентификации Индии, и карта NREGA, которая является картой гарантии трудоустройства в сельской местности, могут использоваться в качестве доказательства личности в Индии.
В некоторых случаях также может быть принято письмо, выданное Национальным регистром населения, содержащее данные об имени и адресе.
Эта информация была полезна?
148
72
