Вопросы и ответе о криптовалюте
Каковы правила поездок для Upbit?
Каковы правила поездок для Upbit?
henry_grayson_lawyer
Mon Oct 07 2024
|
7 Ответы {{amount}}
1626
Не могли бы вы объяснить, какие правила поездок влечет за собой Upbit?
Как пользователю, мне интересно узнать о правилах и процедурах, которые существуют в Upbit для обеспечения соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, когда транзакции включают передачу криптовалюты от одного пользователя к другому.
В частности, я хотел бы знать, существуют ли какие-либо конкретные требования или шаги, которые пользователи должны соблюдать при совершении таких транзакций на платформе.
Спасибо за ваше время и помощь в прояснении этого вопроса.
7Ответы {{amount}}
DigitalLordGuard
Wed Oct 09 2024
Правило перемещения Upbit — это нормативная база, разработанная для обеспечения безопасной и надежной передачи цифровых активов.
Правило направлено на повышение прозрачности, снижение рисков борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT), а также проведение проверок санкций.
Эта информация была полезна?
68
65
Sara
Wed Oct 09 2024
Правило путешествий было введено в целях борьбы с возможностью отмывания денег и финансирования терроризма посредством использования цифровых активов.
Требуя от бирж сбора и обмена информацией о транзакциях, власти могут лучше отслеживать и выявлять подозрительные действия.
Эта информация была полезна?
204
81
Daniele
Wed Oct 09 2024
В рамках этого правила Upbit и другие криптовалютные биржи обязаны собирать и хранить информацию об отправителях и получателях цифровых активов.
Сюда входят личные данные, история транзакций и любая другая соответствующая информация, которая может быть использована для проверки личности участвующих сторон.
Эта информация была полезна?
316
71
Lorenzo
Wed Oct 09 2024
Информация, собранная в соответствии с Правилами поездок, используется для проведения оценки рисков и выявления любых потенциальных рисков ПОД/ФТ.
Это также помогает гарантировать, что цифровые активы не будут использоваться для финансирования незаконной деятельности или уклонения от санкций.
Эта информация была полезна?
360
87
CryptoAlly
Tue Oct 08 2024
Внедряя Правило путешествий, Upbit и другие биржи демонстрируют свою приверженность соблюдению требований и создают безопасную и надежную среду для транзакций с цифровыми активами.
Это не только приносит пользу их клиентам, но и способствует общей стабильности и авторитету рынка криптовалют.
Эта информация была полезна?
174
29
Загрузить еще 5 связанных вопросов
