Почему Binance ограничен в США?

21 ноября 2023 года в мире криптовалют была достигнута важная правовая веха: Binance, известный игрок в отрасли, столкнулся с серией серьезных обвинений в суде США. Приговор, вынесенный председательствующим судьей, подчеркнул серьезность обвинений, выдвинутых против биржи.

Среди многочисленных обвинений, по которым Binance была признана виновной, одно особенно выделялось: нарушение Закона о банковской тайне. Этот закон, призванный предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма, требует строгих требований к отчетности для финансовых учреждений, включая биржи криптовалют.

Приговор также включал обвинения в схемах отмывания денег, подчеркивая обеспокоенность по поводу потенциальной роли Binance в содействии незаконному перемещению средств. Этот вывод подчеркивает важность регулирующего надзора в обеспечении целостности рынка криптовалют.

Кроме того, Binance была признана виновной в нелицензированной передаче денег, нарушение, которое говорит о несоблюдении биржей лицензионных требований, установленных регулирующими органами. Это подчеркивает необходимость того, чтобы криптовалютные биржи работали в рамках закона и получали необходимые разрешения для ведения своего бизнеса.

Более того, среди обвинений значились и нарушения санкций. Это подчеркивает деликатность работы в условиях глобализированной экономики, где соблюдение международных санкций имеет решающее значение для поддержания положительной репутации и предотвращения юридических последствий.