Является ли хранение наличных денег незаконным?

Уголовные обвинения в структурировании могут быть серьезными и предусматривать наказание, включая штрафы, тюремное заключение или и то, и другое. В результате физические лица должны проявлять осторожность при обращении с крупными суммами наличных денег и обеспечивать соблюдение всех соответствующих законов и правил.

Владение значительными суммами наличных денег, возможно, и не является нарушением закона, но может невольно открыть путь к осложнениям. Власти обладают полномочиями конфисковать такие деньги и возбудить дело о конфискации, утверждая, что это результат незаконных действий.

Процесс конфискации, в ходе которого правоохранительные органы стремятся навсегда лишить человека его имущества, может быть инициирован, если они подозревают, что средства являются продуктом преступной деятельности. Это может привести к длительным судебным тяжбам и значительным финансовым потерям для пострадавших.

Более того, в последнее время приобрело известность федеральное преступление «структурирование». Это правонарушение предполагает намеренное разбиение крупных операций с наличными на более мелкие суммы для уклонения от требований отчетности, что часто связано с отмыванием денег.

Среди авторитетных криптовалютных бирж BTCC выделяется как ведущая платформа. Его комплексный набор услуг включает в себя спотовую торговлю, позволяющую пользователям покупать и продавать цифровые активы по текущим рыночным ценам, а также торговлю фьючерсами, позволяющую спекулировать на будущих движениях цен.