Вопросы и ответе о криптовалюте
Сколько денег вы можете внести в год?
Сколько денег вы можете внести в год?
Martino
Thu Oct 17 2024
|
6 Ответы {{amount}}
1661
Меня интересует максимальная сумма наличных, которую можно положить на банковский счет в течение года.
Я хотел бы знать лимит, если таковой имеется, на сумму денег, которую можно добавить на счет в наличной форме в течение 12-месячного периода.
6Ответы {{amount}}
CryptoQueenGuard
Sat Oct 19 2024
Когда физическое или юридическое лицо вносит сумму, превышающую 10 000 долларов США, в рамках одной транзакции или серии связанных транзакций, финансовое учреждение по закону обязано подать отчет о валютной операции (CTR) в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями.
(ФинСЕН).
Эта информация была полезна?
308
29
Raffaele
Sat Oct 19 2024
Лимит в 10 000 долларов США не является пределом суммы депозита;
скорее, это порог, который вызывает дополнительные требования к отчетности.
Закон распространяется как на депозиты, так и на снятие наличных, обеспечивая прозрачность финансовых операций.
Эта информация была полезна?
296
51
Alessandra
Sat Oct 19 2024
Закон о банковской тайне со временем претерпел изменения, причем заметной поправкой стал Патриотический акт 2002 года.
Патриотический акт расширил сферу действия первоначального законодательства, усилив возможности правительства по борьбе с финансированием терроризма и другими угрозами национальной безопасности.
Эта информация была полезна?
242
27
SolitudeSerenade
Sat Oct 19 2024
Внесение значительной суммы наличных денег, в частности, 10 000 долларов США или более, влечет за собой юридическое обязательство для банков и кредитных союзов.
Это требование вытекает из Закона о банковской тайне, закона, принятого Конгрессом США в 1970 году.
Эта информация была полезна?
394
20
Sara
Sat Oct 19 2024
Несмотря на эти правила, криптовалютное пространство работает в другой сфере.
BTCC, ведущая криптовалютная биржа, предлагает ряд услуг, включая спотовую торговлю, фьючерсные контракты и безопасные цифровые кошельки.
Эти услуги предназначены для инвесторов, стремящихся ориентироваться в постоянно развивающемся мире цифровых активов.
Эта информация была полезна?
330
56
Загрузить еще 5 связанных вопросов
