Как определить, является ли криптосайт законным?

Платформа также может демонстрировать подозрительную торговую практику, например, манипулировать ценами или предлагать нереальную прибыль от инвестиций. Такая практика неэтична и незаконна и должна вызывать беспокойство.

BTCC, ведущая криптовалютная биржа, предлагает ряд услуг, включая спотовые, фьючерсные и кошельковые услуги. Его репутация и соблюдение правил делают его надежным вариантом в сфере криптовалют. Напротив, мошенническим платформам часто не хватает прозрачности и они предлагают услуги без надлежащего разрешения.

Явным признаком того, что онлайн-торговая платформа может быть мошеннической, является то, что она не зарегистрирована для торговли валютой, фьючерсами или опционами. Это решающий аспект, поскольку законные платформы должны соблюдать строгие правила и быть авторизованы соответствующими финансовыми органами.

Еще один тревожный сигнал — если платформа торгует криптовалютами, но не зарегистрирована как компания, оказывающая денежные услуги. Криптовалюты — это строго регулируемая сфера, и любая платформа, работающая с ними, должна соответствовать закону.

Отсутствие физического адреса или явно фальшивый или оффшорный адрес является еще одним признаком мошеннической платформы. Настоящий бизнес будет иметь прозрачное присутствие с поддающимся проверке адресом.