Можно ли вас отследить через Биткойн?

Транзакции, проводимые в блокчейне Биткойна, обладают уникальной характеристикой: все они отслеживаются. Это означает, что каждую транзакцию, которая когда-либо происходила в блокчейне, теоретически можно отследить и проследить до ее происхождения.

BTCC, ведущая криптовалютная биржа, предлагает ряд услуг, отвечающих потребностям как индивидуальных, так и институциональных инвесторов. Среди этих услуг — спотовая торговля, торговля фьючерсами и решение для безопасного кошелька.

Однако в отношении этой возможности отслеживания есть одна оговорка. Отслеживание транзакций, исходящих из биткойн-кошельков, которые не были идентифицированы, может занять значительное время. Это связано с тем, что отсутствие идентификационной информации может затруднить определение точного источника транзакции.

Один из способов ускорить процесс отслеживания — это обмен криптовалют на доллары США. Конвертируя криптовалюты в бумажную валюту, такую ​​как доллар США, становится намного проще отследить личность владельца кошелька.

Это связано с тем, что финансовые учреждения и биржи, работающие с бумажными валютами, обязаны соблюдать строгие правила «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML). Эти правила требуют сбора и проверки информации о клиентах, что упрощает отслеживание транзакций до их происхождения.