Вопросы и ответе о криптовалюте
Какие услуги требуют KYC?
Какие услуги требуют KYC?
KpopStarletShine
Sat Nov 30 2024
|
6 Ответы {{amount}}
1401
Мне интересно, какие виды услуг потребуют от меня прохождения процесса «Знай своего клиента».
Я хочу понять, где обычно требуется KYC.
6Ответы {{amount}}
EchoWave
Mon Dec 02 2024
Практика KYC в банковском секторе играет решающую роль в обеспечении безопасности и прозрачности.
Эта информация была полезна?
243
28
Sara
Mon Dec 02 2024
Банкиры и консультанты несут ответственность за идентификацию своих клиентов, что включает сбор необходимой информации для проверки личности.
Эта информация была полезна?
333
90
TaegeukWarrior
Mon Dec 02 2024
Помимо индивидуальных клиентов, банки также должны идентифицировать бенефициарных владельцев предприятий, с которыми они сотрудничают.
Эта информация была полезна?
243
58
DaeguDivaDanceQueenElegantStride
Sun Dec 01 2024
Другим аспектом KYC является понимание природы и цели отношений с клиентами.
Это помогает банкам оценить риск, связанный с каждым счетом.
Эта информация была полезна?
246
68
MysticRainbow
Sun Dec 01 2024
Банки обязаны проверять счета клиентов на предмет любой подозрительной или незаконной деятельности.
Это включает в себя мониторинг транзакций и моделей поведения.
Эта информация была полезна?
226
65
Загрузить еще 5 связанных вопросов
