เทเธอร์แช่แข็ง $28 ล้านเหรียญสหรัฐที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงของกัมพูชา: อัปเดตการสอบสวน

กระเป๋าเงินนี้ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับกลุ่ม Huione ที่มีฐานที่กัมพูชา ซึ่งเปิดเผยโดยบริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อกเชน Bitrace ในโพสต์วันที่ 14 กรกฎาคม กระเป๋าเงินที่ถูกตรึงไว้ ที่เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม เชื่อมโยงกับกิจกรรมธุรกิจการรับประกันของ Huione ตามการวิเคราะห์ของ Bitrace
โดยสำคัญ, ฮิวโอนพยายามหลบการแช่แข็งโดยเปิดใช้ที่อยู่ใหม่ TQuFSv และโอน $114,800 ใน USDC จากกระเป๋าเงิน TNVaKW ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม, ถึงแม้จะมีการกระทำอย่างรวดเร็วจาก Tether, ข้อสรุปของ Bitrace ระบุว่า ที่อยู่ธุรกิจอื่นของฮิวโอน, รวมถึงที่อยู่ธุรกิจเก่า TL8TBp, ยังคงใช้งานได้ตามปกติ.

• ฉ้อโกงเกี่ยวข้องกับการรับประกันของ Huione: คำเตือน

การโกงด้านคริปโตที่เชื่อมโยงกับการรับประกันของ Huione: คำเตือน

ตามรายงานของ Elliptic, บริษัท Huione Guarantee ปรากฏตัวเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการดำเนินการโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมียอดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มรวมกันอย่างน้อย 11 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นเงิน โดยทำงานโดยส่วนใหญ่เป็นบริการฝากเงินและการป้องกันสำหรับธุรกรรมจากบุคคลต่อบุคคลบน Telegram บริษัทที่มีฐานที่ประเทศกัมพูชาใช้สกุลเงินเสถียร USDT ของ Tether ซึ่งทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่นิยมสำหรับคนโกงและผู้ซักรีดเงินทั้งนั้น
นอกจากนี้บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนกล่าวว่า ฮิวอน การันตี เชื่อมโยงกับครอบครัวผู้ปกครองของกัมพูชา รวมถึงนายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนท ซึ่งเพิ่มชั้นเส้นให้กับสถานการณ์ที่มีปัญหาอยู่แล้ว การเชื่อมโยงนี้แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลทางการเมืองอาจมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมทุจริตเช่นนี้ ทำให้ความเชื่อในระบบสกุลเงินดิจิทัลลดลงอีกต่อไป
ตามรายงานนี้ หน่วยงานบังคับกฎหมายและนักวิเคราะห์บล็อกเชนได้เริ่มดำเนินการเพื่อขัดขวางการดำเนินงานของ Huione Guarantee โดยการติดตามธุรกรรมเหรียญดิจิทัลและการระบุวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม เขามีเป้าหมายที่จะสิ้นสุดกิจกรรมทุจริตและป้องกันนักลงทุนจากความเสียหายเพิ่มเติม การแช่แข็ง Tether เป็นตัวอย่างล่าสุดของความพยายามต่อเนื่องในการลดการฉ้อฉลเกี่ยวกับธุรกรรมดิจิทัลและอาชญากรรมทางการเงิน