ฉันสงสัยว่าเหตุใด Binance จึงถือว่าผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา
คุณช่วยอธิบายเหตุผลเบื้องหลังเรื่องนี้อย่างละเอียดได้ไหม?
ในฐานะแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ Binance มีผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก รวมถึงจำนวนมากในสหรัฐอเมริกา
มีการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับเฉพาะใดบ้างที่นำไปสู่การจำแนกประเภทนี้
เป็นเพราะปัญหาการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี หรืออย่างอื่นทั้งหมดหรือเปล่า?
นอกจากนี้ สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อพลเมืองสหรัฐฯ ที่ใช้ Binance อย่างไร?
พวกเขามีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับผลทางกฎหมายหรือไม่?
ฉันจะขอบคุณหากคุณสามารถให้คำอธิบายโดยละเอียดได้
7 คำตอบ
mia_clark_teacher
Mon Apr 01 2024
ในระหว่างการสอบสวน เราพบว่า Binance เพิกเฉยต่อการต่อต้านการฟอกเงิน รู้จักกฎหมายลูกค้าของคุณ
GangnamGlamourQueen
Mon Apr 01 2024
ทีมสืบสวนของเราได้ทำการตรวจสอบการดำเนินงานของ Binance อย่างละเอียดถี่ถ้วน
Valeria
Sun Mar 31 2024
นักแสดงที่ไม่ดี รวมถึงผู้ฉ้อโกงและผู้แสดงที่ผิดกฎหมาย เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้รับการควบคุม โดยใช้ช่องโหว่เพื่อดำเนินกิจกรรมทางอาญาของพวกเขาต่อไป
Claudio
Sun Mar 31 2024
BTCC ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในสหราชอาณาจักร นำเสนอตัวอย่างที่ตรงกันข้าม
BTCC ปฏิบัติตามขั้นตอนการรู้จักลูกค้าของคุณอย่างเคร่งครัดและขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงิน
Chiara
Sun Mar 31 2024
นอกจากนี้ Binance ยังล้มเหลวในการลงทะเบียนเป็นผู้ส่งเงิน ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการรับรองความโปร่งใสทางการเงินและความรับผิดชอบ