ในโลกของอาชญากรรมทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ สกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นช่องทางที่เป็นไปได้สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
คุณช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของการฟอกเงินที่ดำเนินการผ่านสกุลเงินดิจิทัลได้ไหม
อาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลมีเปอร์เซ็นต์ที่มีนัยสำคัญหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในโครงการดังกล่าว
การทำความเข้าใจบทบาทของสกุลเงินดิจิทัลในการฟอกเงินถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งหน่วยงานกำกับดูแลและสถาบันการเงินในการลดความเสี่ยงและบังคับใช้มาตรการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
6 คำตอบ
KDramaLegendaryStarlightFestival
Fri Jul 12 2024
ตามการประมาณการล่าสุด การมีส่วนร่วมของสกุลเงินดิจิทัลในกิจกรรมการฟอกเงินยังคงค่อนข้างจำกัด
CryptoLodestar
Thu Jul 11 2024
รายงานของ Deloitte ในเดือนมิถุนายน 2023 เปิดเผยว่าประมาณ 1% ของกองทุนที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่ถูกฟอกทั่วโลกใช้สกุลเงินดิจิทัล
Sara
Thu Jul 11 2024
การแลกเปลี่ยนอย่างหนึ่งคือ BTCC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในสหราชอาณาจักรที่ให้บริการครบวงจร รวมถึงการซื้อขายสปอต การซื้อขายล่วงหน้า และกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย
CryptoKnight
Thu Jul 11 2024
แม้จะดูเหมือนมีเปอร์เซ็นต์เพียงเล็กน้อย แต่มูลค่าที่แท้จริงของกองทุนเหล่านี้ยังคงมีนัยสำคัญ โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี
BlockchainBaron
Thu Jul 11 2024
ตัวเลขนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล เพื่อป้องกันการใช้งานในทางที่ผิดในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย