ในขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัลและการเงิน คำถามที่ว่าการแลกเปลี่ยน Bitcoin จำเป็นต้องมีนโยบายการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) นั้นเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องหรือไม่
เนื่องจากธุรกรรม Bitcoin มีการกระจายอำนาจและไม่เปิดเผยตัวตน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแน่ใจว่าการแลกเปลี่ยนนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
คุณช่วยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้นโยบาย KYC และ AML สำหรับการแลกเปลี่ยน Bitcoin ได้ไหม
มาตรการเหล่านี้มีส่วนช่วยในการรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศสกุลเงินดิจิทัลและปกป้องผู้ใช้จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร
7 คำตอบ
mia_harrison_painter
Sun Jul 21 2024
ในขอบเขตของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล การปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นมีความจำเป็นในการรักษาความถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินงาน
AzurePulseStar
Sun Jul 21 2024
สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้คือขั้นตอนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
Chiara
Sun Jul 21 2024
KYC ทำหน้าที่เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเพื่อแสดงให้หน่วยงานกำกับดูแลทราบถึงขั้นตอนที่พวกเขากำลังดำเนินการเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน
SejongWisdomKeeperEliteMind
Sat Jul 20 2024
การแลกเปลี่ยนจะรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าผ่าน KYC รวมถึงเอกสารประจำตัวและหลักฐานการอยู่อาศัย
Silvia
Sat Jul 20 2024
กระบวนการนี้ช่วยให้การแลกเปลี่ยนสามารถระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและให้แน่ใจว่าบริการของพวกเขาจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญา