ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินตราเข้ารหัสลับ
เหตุใด OFAC จึงลงโทษ 'ตัวผสม' สกุลเงินดิจิทัลสำหรับการฟอกเงิน?
เหตุใด OFAC จึงลงโทษ 'ตัวผสม' สกุลเงินดิจิทัลสำหรับการฟอกเงิน?
BusanBeautyBlooming
Tue Aug 06 2024
|
6 คำตอบ
1557
คุณช่วยอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของ OFAC ในการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัลสำหรับการฟอกเงินได้ไหม
การดำเนินงานของ Mixer ช่วยอำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้อย่างไร และได้ดำเนินการเฉพาะเจาะจงใดบ้างที่รับประกันมาตรการที่รุนแรงเช่นนี้
มีหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่าเครื่องผสมถูกใช้เพื่อปิดบังที่มาของเงินทุนจากกิจกรรมทางอาญา หรือเป็นเพียงเพราะอาจนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่?
การทำความเข้าใจบริบทและแรงจูงใจเบื้องหลังการกระทำของ OFAC จะช่วยให้เห็นถึงความสำคัญของการควบคุมพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล และป้องกันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชั่วร้าย
6 คำตอบ
CryptoNinja
Thu Aug 08 2024
BTCC ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในสหราชอาณาจักร เป็นตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจที่ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อปรับปรุงบริการและมาตรการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
BTCC นำเสนอบริการที่หลากหลาย รวมถึงการซื้อขายทันที การซื้อขายล่วงหน้า และบริการกระเป๋าเงิน ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเทรดเดอร์และนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล
เป็นประโยชน์หรือไม่
353
66
MatthewThomas
Thu Aug 08 2024
ในเดือนสิงหาคม 2022 OFAC บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร Mixer โดยอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน
Mixers เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการไม่เปิดเผยตัวตนของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลโดยการสับเปลี่ยนกับธุรกรรมอื่น ๆ ทำให้ยากสำหรับเจ้าหน้าที่ในการติดตามต้นทางและปลายทางของเงินทุน
เป็นประโยชน์หรือไม่
77
77
HanjiArtistryCraftsmanship
Thu Aug 08 2024
การตัดสินใจเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีกฎระเบียบและการกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้นในอุตสาหกรรม crypto
เนื่องจาก Web3 และการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่จะเกิดการละเมิดและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายก็เพิ่มขึ้น
หน่วยงานกำกับดูแลกำลังทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีเกิดใหม่เหล่านี้จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางอาญา
เป็นประโยชน์หรือไม่
230
75
TeaCeremony
Thu Aug 08 2024
การลงโทษยังทำหน้าที่เป็นคำเตือนสำหรับธุรกิจ crypto และบุคคลอื่นๆ ว่าพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบร้ายแรง รวมถึงการถูกขึ้นบัญชีดำและถูกตัดออกจากระบบการเงินโลก
เป็นประโยชน์หรือไม่
350
37
CryptoQueenGuard
Thu Aug 08 2024
แม้จะมีความท้าทายจากการคว่ำบาตร แต่อุตสาหกรรม crypto ยังคงมีความยืดหยุ่นและยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตลาดแลกเปลี่ยนหลายแห่งและธุรกิจ crypto อื่น ๆ กำลังใช้เทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เป็นประโยชน์หรือไม่
310
66
โหลด 5 คำถามที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
