ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินตราเข้ารหัสลับ
การแลกเปลี่ยน crypto จะหลีกเลี่ยงข้อกำหนด KYC ได้อย่างไร?
การแลกเปลี่ยน crypto จะหลีกเลี่ยงข้อกำหนด KYC ได้อย่างไร?
GwanghwamunGuardian
Fri Aug 30 2024
|
6 คำตอบ
1266
คุณช่วยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลใช้เพื่อหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์การรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ได้ไหม
มีช่องโหว่ทางกฎหมายหรือวิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคที่พวกเขาใช้หรือไม่?
การแลกเปลี่ยนเหล่านี้รับประกันการปฏิบัติตามโดยไม่ต้องใช้มาตรการ KYC อย่างไร และการแลกเปลี่ยนเหล่านี้เผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำเช่นนั้นได้อย่างไร
นอกจากนี้ มีขั้นตอนใดบ้างที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานี้และรับรองความโปร่งใสในพื้นที่ crypto?
6 คำตอบ
Giulia
Sun Sep 01 2024
ผลกระทบของการปฏิบัติดังกล่าวอาจมีนัยสำคัญ
หากไม่มีมาตรการ KYC ที่เหมาะสม การแลกเปลี่ยนอาจกลายเป็นแหล่งหลบภัยสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
เป็นประโยชน์หรือไม่
154
25
Bianca
Sun Sep 01 2024
ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล การแลกเปลี่ยนมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
อย่างไรก็ตาม ตลาดแลกเปลี่ยนบางแห่งไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลในระดับเดียวกัน ซึ่งนำไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินงาน
เป็นประโยชน์หรือไม่
236
58
LucyStone
Sun Sep 01 2024
วิธีหนึ่งที่การแลกเปลี่ยนบางแห่งหลบเลี่ยงกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นคือการจัดตั้งตัวเองในเขตอำนาจศาลที่มีสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่นุ่มนวลกว่า
เขตอำนาจศาลเหล่านี้อาจไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ในระดับเดียวกัน ทำให้การแลกเปลี่ยนดำเนินการโดยมีการตรวจสอบน้อยลง
เป็นประโยชน์หรือไม่
353
63
Ilaria
Sat Aug 31 2024
จากข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน CipherTrace พบว่าบริษัทแลกเปลี่ยนหลายแห่งที่จดทะเบียนในเซเชลส์มีมาตรการ KYC ไม่เพียงพอ
ในความเป็นจริง บริษัทได้รายงานว่าการแลกเปลี่ยนมากถึงครึ่งหนึ่งที่ดำเนินการในเขตอำนาจศาลขาดกระบวนการตรวจสอบ KYC ที่เหมาะสม
เป็นประโยชน์หรือไม่
324
93
Eleonora
Sat Aug 31 2024
การเปิดเผยนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเลือกการแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงและปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อมีส่วนร่วมในธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล
Exchange ที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรักษาความปลอดภัยนั้นมีความพร้อมในการปกป้องผู้ใช้จากการฉ้อโกงและความเสี่ยงอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น
เป็นประโยชน์หรือไม่
131
87
โหลด 5 คำถามที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
