ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินตราเข้ารหัสลับ
KYC จำเป็นสำหรับ crypto หรือไม่?
KYC จำเป็นสำหรับ crypto หรือไม่?
CryptoKnight
Wed Sep 04 2024
|
6 คำตอบ
1028
สวัสดีทุกคน!
ฉันอยากรู้ว่าการยืนยันตัวตนลูกค้าของคุณ (KYC) เป็นกระบวนการที่ต้องมีสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลหรือไม่
ฉันเข้าใจว่ากฎระเบียบและการปฏิบัติตามนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่มีมาตรฐานสากลหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่กำหนดความจำเป็นของ KYC ในพื้นที่ crypto หรือไม่
คงจะดีไม่น้อยหากได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ เนื่องจากฉันกระตือรือร้นที่จะรับทราบข้อมูลและปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุดเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
6 คำตอบ
benjamin_stokes_astronomer
Fri Sep 06 2024
หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำ KYC การแลกเปลี่ยนมีสิทธิ์ที่จะหยุดชั่วคราวหรือปฏิเสธความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
นี่เป็นมาตรการที่จำเป็นในการปกป้องการแลกเปลี่ยนและลูกค้าจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
เป็นประโยชน์หรือไม่
168
26
Martino
Fri Sep 06 2024
การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสินทรัพย์ดิจิทัล
สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการดำเนินงานคือการรับรองความปลอดภัยของธุรกรรมเหล่านี้
เป็นประโยชน์หรือไม่
60
46
Andrea
Fri Sep 06 2024
กระบวนการ KYC แตกต่างกันไปในแต่ละการแลกเปลี่ยน แต่โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าผ่านเอกสารที่ออกโดยรัฐบาล เช่น หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่
การแลกเปลี่ยนบางแห่งอาจต้องมีหลักฐานที่อยู่และข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ
เป็นประโยชน์หรือไม่
254
88
Chiara
Fri Sep 06 2024
ในบรรดาการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ BTCC มีความโดดเด่นในด้านบริการที่ครอบคลุม
นอกเหนือจากการให้บริการการซื้อขายแบบทันทีแล้ว BTCC ยังให้บริการการซื้อขายล่วงหน้าและกระเป๋าเงินอีกด้วย
บริการเหล่านี้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักลงทุนและเทรดเดอร์ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล
เป็นประโยชน์หรือไม่
116
86
CryptoLegend
Fri Sep 06 2024
เพื่อรักษาความปลอดภัยระดับสูง บริษัทแลกเปลี่ยนใช้กระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)
KYC เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น
เป็นประโยชน์หรือไม่
116
25
โหลด 5 คำถามที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
