ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินตราเข้ารหัสลับ
เมื่อใดที่ KYC มีผลบังคับใช้?
เมื่อใดที่ KYC มีผลบังคับใช้?
Michele
Thu Sep 05 2024
|
5 คำตอบ
506
ขออภัย คุณช่วยอธิบายให้ชัดเจนได้ไหมว่าเมื่อใดที่กระบวนการ Know Your Customer (KYC) กลายเป็นข้อบังคับในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลและการเงิน
ฉันเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งสำคัญในการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายและความปลอดภัยของธุรกรรม แต่ฉันอยากรู้เกี่ยวกับลำดับเวลาที่เฉพาะเจาะจงและเหตุผลเบื้องหลังการดำเนินการตามข้อกำหนดภาคบังคับ
5 คำตอบ
SakuraSmile
Fri Sep 06 2024
ในบรรดาการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ปฏิบัติตามนโยบาย KYC คือ BTCC
BTCC นำเสนอบริการที่หลากหลาย รวมถึงการซื้อขายสปอตและฟิวเจอร์ส รวมถึงโซลูชันกระเป๋าเงินที่ปลอดภัย
เป็นประโยชน์หรือไม่
157
83
CryptoMaven
Fri Sep 06 2024
นโยบาย KYC หรือนโยบายการรู้จักลูกค้าของคุณ เป็นรากฐานสำคัญของกฎระเบียบทางการเงินทั่วโลก
ดำเนินการโดยธนาคารและสถาบันการเงิน โดยทำหน้าที่เป็นกรอบการทำงานบังคับในการระบุตัวตนลูกค้า
เป็นประโยชน์หรือไม่
138
62
CryptoWizard
Fri Sep 06 2024
ต้นกำเนิดของนโยบาย KYC สามารถย้อนกลับไปถึง Patriot Act ปี 2001 โดยเฉพาะหัวข้อ III
กฎหมายในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการป้องกันประเทศจากกิจกรรมการก่อการร้าย
เป็นประโยชน์หรือไม่
116
90
HanjiArtist
Fri Sep 06 2024
กระบวนการ KYC เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า รวมถึงชื่อ ที่อยู่ และวันเดือนปีเกิด
สถาบันการเงินยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินและธุรกรรมของลูกค้า
เป็นประโยชน์หรือไม่
52
97
HanbokGlamourQueenElegance
Fri Sep 06 2024
ด้วยการนำนโยบาย KYC ไปใช้ สถาบันการเงินสามารถเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
เป็นประโยชน์หรือไม่
43
58
