ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินตราเข้ารหัสลับ
มีการรายงานการโอนเงินไปยัง IRS หรือไม่
มีการรายงานการโอนเงินไปยัง IRS หรือไม่
Tommaso
Fri Sep 06 2024
|
5 คำตอบ
1465
โดยทั่วไปแล้วการโอนเงินจะรายงานไปยัง IRS หรือไม่
หากเป็นเช่นนั้น โดยทั่วไปข้อมูลประเภทใดที่รวมอยู่ในรายงานเหล่านี้
มีเกณฑ์หรือเงื่อนไขเฉพาะใดๆ ที่ต้องปฏิบัติตามก่อนที่จะรายงานการโอนเงินผ่านธนาคารหรือไม่?
นอกจากนี้ IRS ใช้ข้อมูลนี้อย่างไร และอะไรคือผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่รายงานการโอนเงินตามที่กำหนด
5 คำตอบ
CryptoAce
Sun Sep 08 2024
Bank Secrecy Act (BSA) ปี 1970 เป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางที่กำหนดให้สถาบันการเงินรายงานธุรกรรมเฉพาะต่อ Internal Revenue Service (IRS)
กฎระเบียบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ
เป็นประโยชน์หรือไม่
396
28
ChristopherWilson
Sun Sep 08 2024
หนึ่งในธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานภายใต้ BSA คือการโอนเงินเกิน $10,000
การโอนเหล่านี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการรายงานสกุลเงินและธุรกรรมต่างประเทศ (31 U.S.C.) ซึ่งกำหนดให้ต้องรายงานธุรกรรมดังกล่าวไปยังเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN)
เป็นประโยชน์หรือไม่
371
51
Chiara
Sun Sep 08 2024
วัตถุประสงค์ของการรายงานการโอนเงินจำนวนมากคือเพื่อความโปร่งใสและความรับผิดชอบในระบบการเงิน
ช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถติดตามกิจกรรมที่น่าสงสัยและตรวจสอบกิจกรรมทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นได้
เป็นประโยชน์หรือไม่
298
24
EthereumEmpire
Sat Sep 07 2024
การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency เช่น BTCC ก็อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการรายงานเหล่านี้เช่นกัน
ในฐานะการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ BTCC นำเสนอบริการต่างๆ เช่น การซื้อขายแบบทันที การซื้อขายล่วงหน้า และกระเป๋าสตางค์สกุลเงินดิจิทัล
เป็นประโยชน์หรือไม่
191
55
Riccardo
Sat Sep 07 2024
บริการการซื้อขายแบบทันทีของ BTCC ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัลในราคาตลาดปัจจุบัน
ในทางกลับกัน บริการซื้อขายล่วงหน้าทำให้ผู้ใช้สามารถเก็งกำไรราคาในอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลได้
นอกจากนี้ BTCC ยังมีกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
เป็นประโยชน์หรือไม่
209
41
