ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินตราเข้ารหัสลับ
จำเป็นต้องมี KYC สำหรับการซื้อขายหรือไม่?
จำเป็นต้องมี KYC สำหรับการซื้อขายหรือไม่?
KpopStarlet
Wed Sep 11 2024
|
7 คำตอบ
1735
สวัสดีตอนบ่าย ฉันกำลังพิจารณาที่จะซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และฉันก็เจอคำว่า "KYC"
คุณช่วยอธิบายให้ชัดเจนได้ไหมว่าการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) นั้นจำเป็นสำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลจริง ๆ หรือไม่?
ฉันอยากรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ และมีผลกระทบต่อเทรดเดอร์ทั้งรายบุคคลและธุรกิจอย่างไร
นอกจากนี้ ฉันต้องการทราบว่ามีการยกเว้นหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนด KYC ในการแลกเปลี่ยนหรือแพลตฟอร์มต่างๆ หรือไม่
ขอขอบคุณสำหรับเวลาและความช่วยเหลือของคุณในเรื่องนี้
7 คำตอบ
Bianca
Fri Sep 13 2024
ด้วยการใช้ KYC สถาบันการเงินสามารถตรวจสอบตัวตนและภูมิหลังของลูกค้าได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฉ้อโกง
นอกจากนี้ยังช่วยในการรักษาความสมบูรณ์ของระบบการเงินและส่งเสริมความโปร่งใสในการทำธุรกรรม
เป็นประโยชน์หรือไม่
362
34
OpalSolitude
Fri Sep 13 2024
สำหรับบุคคลที่ต้องการเปิดบัญชี Demat การดำเนินกระบวนการ KYC นั้นไม่สามารถเจรจาต่อรองได้
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเอกสารส่วนบุคคล เช่น หลักฐานแสดงตัวตน หลักฐานที่อยู่ และในบางกรณี หลักฐานแสดงรายได้
เป็นประโยชน์หรือไม่
364
84
CherryBlossomFall
Fri Sep 13 2024
กระบวนการ KYC อาจดูน่าเบื่อ แต่เป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการรับรองความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกรรมทางการเงิน
มันไม่เพียงแต่ปกป้องผลประโยชน์ของสถาบันการเงินเท่านั้น แต่ยังปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าด้วย
เป็นประโยชน์หรือไม่
59
22
alexander_jackson_athlete
Fri Sep 13 2024
กระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) เป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการเปิดบัญชี Demat ในอินเดีย ตามที่กำหนดโดยธนาคารกลางอินเดีย (RBI) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย (SEBI)
กระบวนการนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าสถาบันการเงินจะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
เป็นประโยชน์หรือไม่
375
84
Eleonora
Fri Sep 13 2024
การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency เช่น BTCC ยังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ KYC เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
BTCC คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่นำเสนอบริการที่หลากหลาย รวมถึงการซื้อขายแบบทันที การซื้อขายล่วงหน้า และบริการกระเป๋าเงิน
เป็นประโยชน์หรือไม่
95
89
โหลด 5 คำถามที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
