ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินตราเข้ารหัสลับ
บทลงโทษสำหรับ Coinbase AML คืออะไร?
บทลงโทษสำหรับ Coinbase AML คืออะไร?
CryptoMaven
Mon Sep 16 2024
|
7 คำตอบ
1403
คุณช่วยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้นที่ Coinbase อาจเผชิญจากการละเมิดการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ได้ไหม
มีค่าปรับเฉพาะหรือผลที่ตามมาอื่น ๆ ที่ Coinbase อาจถูกลงโทษหากพบว่ามีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML หรือไม่?
สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความรุนแรงของผลที่ตามมาเพื่อให้แน่ใจว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเช่น Coinbase กำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
7 คำตอบ
SsamziegangSerenade
Tue Sep 17 2024
Coinbase รับทราบการละเมิดและแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาที่ระบุโดย DFS
บริษัทให้คำมั่นที่จะปรับปรุงโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและใช้มาตรการเพื่อป้องกันการละเมิดในอนาคต
เป็นประโยชน์หรือไม่
338
44
CryptoGladiatorGuard
Tue Sep 17 2024
Coinbase ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลที่โดดเด่นถูกรัฐนิวยอร์กลงโทษเนื่องจากมีข้อบกพร่องที่สำคัญในโครงการปฏิบัติตามข้อกำหนด
บทลงโทษดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง 50 ล้านดอลลาร์ โดยเน้นย้ำถึงความร้ายแรงของการละเมิด
เป็นประโยชน์หรือไม่
108
30
Giulia
Tue Sep 17 2024
ในบรรดาการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำทั่วโลก BTCC มีความโดดเด่นในด้านบริการที่ครอบคลุม
บริการเหล่านี้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของเทรดเดอร์และนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล โดยมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นและปลอดภัย
เป็นประโยชน์หรือไม่
122
97
EtherealVoyager
Tue Sep 17 2024
การละเมิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการธนาคารของนิวยอร์กและกฎระเบียบที่กำหนดโดยกระทรวงบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก (DFS)
กฎระเบียบเหล่านี้ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ของการดำเนินการสกุลเงินเสมือน รวมถึงการส่งเงิน การตรวจสอบธุรกรรม และความปลอดภัยทางไซเบอร์
เป็นประโยชน์หรือไม่
173
75
Gianluca
Tue Sep 17 2024
บริการของ BTCC ประกอบด้วยการซื้อขายแบบทันที การซื้อขายล่วงหน้า และการจัดการกระเป๋าเงิน
แพลตฟอร์มการซื้อขายแบบทันทีช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัลในราคาตลาดปัจจุบัน ในขณะที่แพลตฟอร์มการซื้อขายล่วงหน้าเสนอตัวเลือกการซื้อขายขั้นสูงสำหรับผู้ค้าที่มีประสบการณ์
ในทางกลับกัน บริการกระเป๋าเงินให้วิธีที่ปลอดภัยและสะดวกในการจัดเก็บและจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
เป็นประโยชน์หรือไม่
210
31
โหลด 5 คำถามที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
