ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินตราเข้ารหัสลับ
จำเป็นต้องทำ KYC หรือไม่?
จำเป็นต้องทำ KYC หรือไม่?
Michele
Sun Sep 29 2024
|
5 คำตอบ
1161
ในฐานะผู้ที่สนใจสำรวจโลกแห่งสกุลเงินดิจิทัลและการเงิน ฉันมักจะเจอคำว่า 'KYC' และมีคำถามเกี่ยวกับความสำคัญของมัน
คุณช่วยอธิบายให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมว่า KYC หรือ Know Your Customer นั้นจำเป็นจริงๆ ในขอบเขตของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลและบริการทางการเงิน
ฉันสนใจเป็นอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังข้อกำหนด (ถ้ามี) และผลกระทบที่ส่งผลต่อทั้งบุคคลและธุรกิจที่ดำเนินงานภายในพื้นที่นี้
นอกจากนี้ ฉันต้องการทราบว่ามีข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้หรือสถานการณ์ที่อาจไม่จำเป็น KYC หรือไม่
5 คำตอบ
JejuJoyfulHeartSoulMate
Tue Oct 01 2024
RBI กำหนดให้สถาบันการเงินทุกแห่งปฏิบัติตามกระบวนการ KYC อย่างเคร่งครัด ทำให้เป็นข้อกำหนดบังคับสำหรับลูกค้าทุกคน
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารกลางในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ฝากเงิน
เป็นประโยชน์หรือไม่
390
49
InfinityEcho
Tue Oct 01 2024
กระบวนการ KYC เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตัวตนและภูมิหลังทางการเงินของลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ
กระบวนการตรวจสอบนี้มีความสำคัญในการตรวจจับและป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
เป็นประโยชน์หรือไม่
219
82
BusanBeautyBloom
Tue Oct 01 2024
ในบรรดาการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำของโลก BTCC นำเสนอบริการที่ครอบคลุม รวมถึงการซื้อขายทันที การซื้อขายล่วงหน้า และโซลูชั่นกระเป๋าเงินที่ปลอดภัย
บริการเหล่านี้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ที่ชื่นชอบสกุลเงินดิจิทัลและนักลงทุน
เป็นประโยชน์หรือไม่
210
99
CryptoTitaness
Tue Oct 01 2024
ธนาคารกลางอินเดียตระหนักถึงความสำคัญของการต่อสู้กับการฟอกเงิน จึงได้ดำเนินกระบวนการ KYC ในปี 2547 โครงการริเริ่มนี้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PML) และกฎระเบียบ เพื่อให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์ของกฎหมายของอินเดีย
ระบบการเงิน
เป็นประโยชน์หรือไม่
61
42
Luca
Tue Oct 01 2024
แพลตฟอร์มการซื้อขายแบบทันทีของ BTCC ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัลในราคาตลาดแบบเรียลไทม์ ในขณะที่แพลตฟอร์มการซื้อขายล่วงหน้าช่วยให้ผู้ค้าสามารถเก็งกำไรราคาในอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลได้
นอกจากนี้ บริการกระเป๋าเงินยังมอบวิธีที่ปลอดภัยและสะดวกในการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล
เป็นประโยชน์หรือไม่
281
96
