ขออภัย คุณช่วยอธิบายให้ชัดเจนได้ไหมว่า Phemex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล มีนโยบายที่กำหนดให้ผู้ใช้ต้องระบุตัวตนหรือเอกสารส่วนตัวในรูปแบบใดๆ
ฉันสนใจที่จะทำความเข้าใจขอบเขตของมาตรการ KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) และ AML (ต่อต้านการฟอกเงิน) เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกรอบการกำกับดูแล และเพื่อปกป้องบัญชีของผู้ใช้จากการฉ้อโกงหรือการใช้ในทางที่ผิดที่อาจเกิดขึ้น
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
6 คำตอบ
KDramaCharm
Sat Oct 05 2024
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ KYC บน Phemex ผู้ใช้จะต้องส่งรูปแบบการระบุตัวตนบางรูปแบบ
ข้อกำหนดที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งคือการจัดเตรียมหนังสือเดินทาง ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนและสัญชาติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
DigitalLegend
Sat Oct 05 2024
สกุลเงินดิจิทัลและการเงินกลายเป็นโดเมนที่สำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดทั่วโลก
สำหรับบุคคลและธุรกิจที่ต้องเผชิญภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนนี้ การทำความเข้าใจความซับซ้อนของขั้นตอน KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) ถือเป็นสิ่งสำคัญ
CryptoAlly
Sat Oct 05 2024
บนแพลตฟอร์มเช่น Phemex ซึ่งอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล การทำ KYC ให้เป็นขั้นตอนบังคับในการทำธุรกรรมที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด
กระบวนการนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ใช้ได้รับการระบุอย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยป้องกันการฉ้อโกง การฟอกเงิน และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
Ilaria
Fri Oct 04 2024
หรืออาจใช้ใบขับขี่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด KYC ก็ได้
เอกสารนี้ไม่เพียงแต่ยืนยันตัวตนของแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่ยังยืนยันที่อยู่อาศัยของพวกเขาด้วย ซึ่งเพิ่มการรักษาความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งให้กับกระบวนการตรวจสอบ
Bianca
Fri Oct 04 2024
นอกจากหนังสือเดินทางและใบขับขี่แล้ว Phemex ยังอาจรับบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลแห่งชาติหรือสถาบันที่ได้รับอนุญาตอีกด้วย
โดยทั่วไปการ์ดเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูล เช่น ชื่อผู้ถือ วันเกิด และรูปถ่าย ทำให้เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ KYC