ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินตราเข้ารหัสลับ
จำเป็นต้องมี KYC ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่
จำเป็นต้องมี KYC ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่
Riccardo
Thu Oct 17 2024
|
7 คำตอบ
1696
ฉันสงสัยว่า Know Your Customer หรือ KYC เป็นกระบวนการบังคับในสหรัฐอเมริกาหรือไม่
ฉันต้องเข้าใจว่าจำเป็นต้องมีขั้นตอนการระบุตัวตนและการตรวจสอบนี้สำหรับธุรกรรมทางการเงินในสหรัฐอเมริกาหรือไม่
7 คำตอบ
GangnamGlitzGlamour
Fri Oct 18 2024
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา BSA ได้รับการแก้ไขและขยายเพื่อรวมมาตรการเพิ่มเติมที่มุ่งส่งเสริมความพยายาม AML
ซึ่งรวมถึงการกำหนดค่าปรับและบทลงโทษสำหรับการละเมิด ตลอดจนการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เป็นประโยชน์หรือไม่
41
37
SamsungShineBrightnessRadiance
Fri Oct 18 2024
ในสหรัฐอเมริกา กระบวนการ Know Your Customer (KYC) เป็นข้อกำหนดบังคับสำหรับสถาบันการเงินและผู้ให้บริการต่างๆ
มาตรการนี้ถูกนำมาใช้โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประเทศในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
เป็นประโยชน์หรือไม่
228
32
Michele
Fri Oct 18 2024
ด้วยเหตุนี้ สถาบันการเงินที่ดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอน KYC ที่เข้มงวด
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า การทำความเข้าใจภูมิหลังทางการเงินของพวกเขา และการตรวจสอบธุรกรรมของพวกเขาสำหรับกิจกรรมที่น่าสงสัย
เป็นประโยชน์หรือไม่
202
97
HanRiverWave
Fri Oct 18 2024
ในบรรดาผู้ให้บริการทางการเงินที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้คือ BTCC ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำ
BTCC นำเสนอบริการที่หลากหลาย รวมถึงการซื้อขายแบบทันที การซื้อขายล่วงหน้า และการจัดการกระเป๋าเงินดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด AML และ KYC ที่เข้มงวด
เป็นประโยชน์หรือไม่
141
51
CoinMasterMind
Fri Oct 18 2024
รากฐานของกฎระเบียบเหล่านี้ย้อนกลับไปที่ Bank Secrecy Act (BSA) ปี 1970 กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นของสหรัฐอเมริกาในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและรับรองความสมบูรณ์ของระบบการเงิน
เป็นประโยชน์หรือไม่
330
69
โหลด 5 คำถามที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
