ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินตราเข้ารหัสลับ
การฝากเงินถือเป็นธงสีแดงหรือไม่?
การฝากเงินถือเป็นธงสีแดงหรือไม่?
SakuraPetal
Wed Oct 30 2024
|
6 คำตอบ
1498
ฉันกำลังฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของฉัน
อย่างไรก็ตาม ฉันกังวลว่าการฝากเงินสดอาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณอันตรายของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
นี่เป็นเรื่องจริงเหรอ?
6 คำตอบ
ethan_thompson_psychologist
Fri Nov 01 2024
แม้ว่าการฝากเงินส่วนบุคคลจะต่ำกว่าเกณฑ์ $10,000 เล็กน้อย เช่น การฝากเงินหลายครั้งที่มากกว่า $9,800 ก็สามารถกระตุ้นให้เกิดความสงสัยร่วมกันได้
เป็นประโยชน์หรือไม่
327
90
Dario
Fri Nov 01 2024
ธนาคารจำเป็นต้องติดตามรูปแบบการฝากเงินดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
เป็นประโยชน์หรือไม่
187
94
Chiara
Fri Nov 01 2024
เมื่อตรวจพบธุรกรรมดังกล่าว ธนาคารจะต้องรายงานกิจกรรมดังกล่าวไปยัง Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
เป็นประโยชน์หรือไม่
253
56
DreamlitGlory
Fri Nov 01 2024
ธุรกรรมทางการเงินที่ดึงดูดความสนใจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการฝากเงินสดจำนวนมากเพียงครั้งเดียว
เป็นประโยชน์หรือไม่
122
62
amelia_martinez_engineer
Fri Nov 01 2024
BTCC การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำ นำเสนอบริการที่หลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของเทรดเดอร์และนักลงทุน
เป็นประโยชน์หรือไม่
393
54
โหลด 5 คำถามที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
