จะติดตามเจ้าของที่อยู่กระเป๋าเงิน Binance ได้อย่างไร?

อีกเทคนิคหนึ่งคือการใช้ blockchain explorer เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูบัญชีแยกประเภทสาธารณะของธุรกรรม Bitcoin หรือที่เรียกว่าบล็อคเชน ด้วยการวิเคราะห์ประวัติและรูปแบบการทำธุรกรรม เราอาจได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวตนที่เป็นไปได้ของเจ้าของที่อยู่ Bitcoin

วิธีหนึ่งในการติดตามเจ้าของที่อยู่ Bitcoin คือการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลที่เผยแพร่ทางออนไลน์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการดูโปรไฟล์โซเชียลมีเดีย ฟอรัม และแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ ที่ผู้ใช้อาจเปิดเผยที่อยู่ Bitcoin หรือรายละเอียดส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้ตั้งใจ

การใช้ขั้นตอน KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) เป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันธุรกรรม Bitcoin ที่ไม่เปิดเผยตัวตน การกำหนดให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนก่อนทำธุรกรรม การแลกเปลี่ยนและผู้ให้บริการอื่น ๆ สามารถช่วยสร้างระบบนิเวศ Bitcoin ที่โปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้มากขึ้น

การร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายถือเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามเจ้าของที่อยู่ Bitcoin หน่วยงานเหล่านี้มีทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในการดำเนินการสืบสวนที่ครอบคลุม และสามารถทำงานร่วมกับการแลกเปลี่ยน นักสำรวจบล็อกเชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและระบุผู้ต้องสงสัย

เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกรรมยังใช้ในการติดตามเจ้าของที่อยู่ Bitcoin โปรแกรมซอฟต์แวร์พิเศษเหล่านี้สามารถช่วยวิเคราะห์เครือข่ายและรูปแบบธุรกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งอาจเปิดเผยการเชื่อมโยงระหว่างที่อยู่ Bitcoin และตัวตนในโลกแห่งความเป็นจริง