MoonPay ต้องมีการยืนยันหรือไม่?

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ KYC คือการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า สิ่งนี้ช่วยให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ได้รับการอำนวยความสะดวกนั้นถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นผลมาจากการฉ้อโกงหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังมอบการรักษาความปลอดภัยอีกชั้นสำหรับทั้งลูกค้าและ MSB

ลูกค้าของฉันได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) กับเราแล้ว อย่างไรก็ตาม พวกเขาถูกขอให้ทำ KYC อีกครั้งกับ MoonPay สถานการณ์นี้อาจก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความจำเป็นและความซ้ำซ้อนของกระบวนการ

MoonPay ดำเนินธุรกิจในฐานะธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมในนามของลูกค้า บทบาทนี้กำหนดให้พวกเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดและมาตรการปฏิบัติตาม หนึ่งในมาตรการเหล่านี้คือการดำเนินการตรวจสอบ KYC

MoonPay ในฐานะ MSB มีหน้าที่ในการตรวจสอบ KYC แม้ว่าลูกค้าจะเสร็จสิ้นกระบวนการกับหน่วยงานอื่นแล้วก็ตาม เนื่องจาก MSB แต่ละแห่งดำเนินงานอย่างเป็นอิสระและต้องตรวจสอบตัวตนของลูกค้าภายในระบบของตัวเอง

BTCC คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่นำเสนอบริการที่หลากหลาย รวมถึงตัวเลือกสปอต ฟิวเจอร์ส และกระเป๋าเงิน แม้จะให้บริการเหล่านี้ BTCC ก็ยังจำเป็นต้องทำการตรวจสอบ KYC ให้กับลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบและป้องกันธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งคล้ายกับภาระผูกพันที่ MoonPay ต้องเผชิญ