Tether, Kamboçya Dolandırıcılığıyla Bağlantılı Olan 28 Milyon ABD Dolarını Dondurdu: Soruşturma Güncellemesi

Bu cüzdan iddia edildiğine göre, 14 Temmuz’da blockchain güvenlik firması Bitrace tarafından yapılan bir açıklamaya göre Kamboçya merkezli Huione Group ile bağlantılıdır. 9 Temmuz’da etkinleştirilen dondurulmuş cüzdan, Bitrace’in analizine göre Huione’un Garanti işletmelerine bağlıdır.
Önemli bir şekilde, Huione, TNVaKW cüzdanını kara listeye alınan TNVaKW cüzdanından 114.800 ABD Doları değerinde USDC transfer ederek dondurmayı atlamaya çalıştı. Ancak, Tether’ın hızlı müdahalesine rağmen, Bitrace’in bulguları, Huione’un eski iş adresi TL8TBp dahil olmak üzere diğer iş adreslerinin faal olduğunu göstermektedir.

• Kripto Dolandırıcılıkları Huione Guarantee ile Bağlantılı: Bir Uyarı

Kripto Dolandırıcılıkları Huione Guarantee ile Bağlantılı: Bir Uyarı

Elliptic’in raporuna göre, Huione Guarantee, Güneydoğu Asya’da dolandırıcılık operasyonları için önemli bir merkez olarak ortaya çıktı ve platformla ilişkilendirilen suç işlemleri en az 11 milyar doları buldu. Kamboçya merkezli şirket, Telegram üzerinde eşler arası işlemler için bir depozito ve emanet hizmeti olarak faaliyet gösterirken, Tether’ın USDT stabil kripto parasını kullanarak, dolandırıcılar ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik tercih edilen bir platform haline gelmiştir.
Ayrıca, blok zinciri analiz firması, Huione Guarantee’nin Kamboçya’nın hükümet ailesiyle bağlantılı olduğunu iddia ediyor, Başbakan Hun Manet dahil olmak üzere, zaten endişe verici duruma başka bir karmaşıklık katıyor. Bu bağlantı, siyasi etkinin böyle sahtekarlık faaliyetlerini kolaylaştırmak için devrede olabileceğini öne sürüyor ve bu da kripto para ekosistemine olan güveni daha da erozyona uğratıyor.
Bu rapora yanıt olarak, yasal yaptırım kurumları ve blockchain analistleri, Huione Guarantee’nin faaliyetlerini engellemek için çalışmaya başladı. Kripto işlemleri izleyerek ve platformla bağlantılı cüzdanları belirleyerek, sahtekarlık faaliyetlerine son vermek ve yatırımcıları daha fazla zarardan korumayı amaçlıyorlar. Son zamanlarda gerçekleşen Tether dondurulması, kripto ile ilgili sahtekarlık ve finansal suçlara karşı mücadelede devam eden kararlılığı göstermektedir.