Kripto para Soru-Cevap bölümü
Kripto şirketleri AML/CFT düzenlemeleriyle uyumlu mu?
Kripto şirketleri AML/CFT düzenlemeleriyle uyumlu mu?
Sara
Sun Jun 23 2024
|
5 cevap
1052
Günümüzün hızla gelişen kripto ortamında, hem düzenleyiciler hem de yatırımcılar için en önemli endişelerden biri, kripto para birimi işletmelerinin Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörle Mücadele Finansmanı (CFT) düzenlemelerine uygunluğudur.
Sektör büyümeye devam ettikçe bu kuruluşların sıkı mali standartlara uymasını sağlamak giderek daha önemli hale geliyor.
Kripto işletmelerinin AML/CFT düzenlemelerine uyum konusunda karşılaştığı mevcut uygulamaları ve zorlukları detaylandırabilir misiniz?
Uyumluluk veya uyumsuzluk alanlarını vurgulayan yeni vakalar veya eğilimler var mı?
Peki düzenleyiciler ve sektörün kendisi bu düzenleyici çerçeveleri daha da güçlendirmek için hangi adımları atmalı?
5 cevap
charlotte_bailey_doctor
Tue Jun 25 2024
Bu standartların önemli bir yönü, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) raporlama gerekliliklerine uygunluktur.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
307
50
CryptoLodestar
Tue Jun 25 2024
Birleşik Krallık'taki kripto işletmelerinin FCA'ya kaydolması ve bu düzenlemelere bağlılıklarını göstermeleri gerekmektedir.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
265
54
HanjiArtist
Tue Jun 25 2024
Özellikle, Kara Para Aklama, Terörün Finansmanı ve Fon Transferi (Ödeyiciye İlişkin Bilgiler) Düzenlemeleri 2017, Birleşik Krallık'ta kriptoyla ilgili faaliyetlerin yürütülmesini yönetmektedir.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
258
94
Lorenzo
Tue Jun 25 2024
Bu kripto işletmeleri arasında, spot ticaret, vadeli işlem sözleşmeleri ve cüzdan çözümleri de dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunan, İngiltere merkezli bir kripto para borsası olan BTCC yer alıyor.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
46
60
CryptoPioneer
Tue Jun 25 2024
Birleşik Krallık'ın Mali Davranış Otoritesi (FCA), kendi yetki alanı dahilinde faaliyet gösteren kripto işletmeleri için katı standartlar uygulamaktadır.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
176
98
