Kripto para Soru-Cevap bölümü
Kripto borsalarının AML uyumluluğu var mı?
Kripto borsalarının AML uyumluluğu var mı?
Valentina
Mon Jul 08 2024
|
5 cevap
1092
Sürekli gelişen kripto para dünyasında, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerine uyum giderek daha önemli hale geldi.
Bir finans sektörü profesyoneli olarak şunu merak ediyorum: Kripto borsaları AML uyumluluk standartlarına uyuyor mu?
Kripto para birimlerinin anonim ve merkezi olmayan doğası göz önüne alındığında, bu platformların kara para aklama, terörün finansmanı ve dolandırıcılık gibi yasa dışı faaliyetleri önlemek için gerekli adımları attığından emin olmak çok önemlidir.
Uygun Müşterinizi Tanıyın (KYC) kontrolleri yürütüp yürütmedikleri, şüpheli işlemleri izleyip izlemedikleri ve şüpheli etkinlikleri ilgili yetkililere rapor edip etmedikleri de dahil olmak üzere uyumluluklarının kapsamını anlamakla ilgileniyorum.
Bunu anlamak, kripto borsa ortamının genel güvenliği ve güvenilirliği hakkında değerli bilgiler sağlayacaktır.
5 cevap
SumoStrength
Tue Jul 09 2024
İngiltere merkezli bir kripto para borsası olan BTCC, spot ticaret, vadeli işlem sözleşmeleri ve cüzdan depolama gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır.
Diğer borsalar gibi BTCC de AML düzenlemelerine uyuyor ve şüpheli faaliyetlere karşı işlemleri izliyor.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
43
22
DongdaemunTrend
Tue Jul 09 2024
Kripto para birimleri, yasa dışı fonları aklamak isteyen suçlular için tercih edilen bir araç haline geldi.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
342
68
WhisperWindLight
Tue Jul 09 2024
Kripto varlıklarına yönelik son zamanlarda yaşanan büyük ölçekli ele geçirmeler, bu eğilimi vurguluyor ve bu dijital para birimlerinin rutin olarak mali suçlar için kullanıldığını gösteriyor.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
355
23
CryptoAlly
Tue Jul 09 2024
Binance ve diğerleri gibi önde gelen kripto para borsaları buna yanıt olarak şüpheli davranışları izlemek için sağlam önlemler uygulamaya koydu.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
173
23
benjamin_doe_philosopher
Tue Jul 09 2024
Bu önlemler, dijital para birimlerinin yasa dışı amaçlarla kullanımını tespit etmeyi ve önlemeyi amaçlayan Kara Para Aklamayı Önleme (AML) uyumluluğunun bir parçasıdır.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
179
90
