Kripto para Soru-Cevap bölümü Kripto para birimi 'karıştırıcısı' kara para aklama dolandırıcılığı mıdır?

Kripto para birimi 'karıştırıcısı' kara para aklama dolandırıcılığı mıdır?

SakuraBloom SakuraBloom Sat Jul 13 2024 | 7 cevap 1092
'Kripto para karıştırıcı' kavramını ve bunun kara para aklamadaki potansiyel rolünü detaylandırabilir misiniz? Bu hizmetler doğası gereği yasa dışı faaliyetler için mi tasarlandı yoksa meşru kullanımları var mı? Nasıl çalışıyorlar ve yasa dışı mali işlemler amacıyla suiistimal edilmemelerini sağlamak için (varsa) ne gibi önlemler alınıyor? Ayrıca, bu mikserlerin kullanımını düzenleyen herhangi bir yönetmelik veya yasa var mı ve bunları yanlış kullananlar için olası sonuçlar nelerdir? Bu noktaları açıklığa kavuşturmak, kripto para birimi karıştırıcılarının finansal ortamdaki doğasını ve sonuçlarını anlamaya yardımcı olacaktır. Kripto para birimi 'karıştırıcısı' kara para aklama dolandırıcılığı mıdır?

7 cevap

Nicola Nicola Mon Jul 15 2024
OFAC'ın eylemi, mikserin kara para aklama amacıyla kullanıldığı iddialarından kaynaklandı.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

398
36
JessicaMiller JessicaMiller Mon Jul 15 2024
Karıştırıcının yanı sıra, protokole bağlı birkaç Ethereum adresi de kara listeye alındı.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

41
69
CharmedEcho CharmedEcho Mon Jul 15 2024
Ağustos 2022'de, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), bir kripto para birimi "mikserine" yaptırımlar uyguladı.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

190
52
Raffaele Raffaele Mon Jul 15 2024
OFAC'ın bu hamlesi, dijital para birimlerini içeren yasa dışı finansal faaliyetlerle mücadele etmek için devam eden çabalarının bir parçasıdır.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

104
51
Pietro Pietro Mon Jul 15 2024
Bu mikser, kripto para birimi işlemlerinin anonimliğini artırmak için tasarlanmış bir programdır.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

166
26
İlgili 5 soru daha yükleyin

|Kripto para Soru-Cevap bölümündeki konular

BTCC uygulamasını indirip kripto yolculuğunuza başlayın

Hemen bugün başlayın 100M+ kullanıcımıza katılmak için tarayın

Dünyanın Lider Kripto Alım-Satım Platformu

Hoş geldin hediyelerimi al