Kripto para Soru-Cevap bölümü
Hiçbir KYC yasa dışı değil mi?
Hiçbir KYC yasa dışı değil mi?
GalaxyWhisper
Wed Aug 21 2024
|
5 cevap
1261
Müşterinizi Tanıyın (KYC) prosedürlerini uygulamadan bir kripto para birimi platformu veya borsasını işletmek yasa dışı sayılır mı diye merak ediyorum?
Kripto para birimi alanındaki düzenlemelerin artmasıyla birlikte, bu tür standartlara uymamanın hukuki sonuçlarını anlamak önemlidir.
KYC olmadan faaliyet göstermenin olası sonuçlarını ve ilgili yasa ve düzenlemelere uyumu sağlamak için ne gibi önlemlerin alınması gerektiğini detaylandırabilir misiniz?
5 cevap
Margherita
Fri Aug 23 2024
Kripto para borsaları, alıcılar ve satıcılar arasındaki işlemleri kolaylaştırarak küresel dijital varlık ortamında çok önemli bir rol oynuyor.
Ancak bu platformları çevreleyen düzenleyici çerçeve, yargı bölgeleri arasında önemli ölçüde farklılık göstermektedir.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
157
81
DavidLee
Fri Aug 23 2024
Borsalar için mevzuat uyumluluğunun önemli yönlerinden biri Müşterinizi Tanıyın (KYC) prosedürlerinin uygulanmasıdır.
KYC, müşterilerin kimliğini ve geçmişini doğrulamak ve borsaların yanlışlıkla yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırmamasını sağlamak için tasarlanmış bir dizi durum tespiti önlemidir.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
360
39
Giulia
Fri Aug 23 2024
Bazı yargı bölgelerinde, KYC gerekliliklerine uymadan bir borsayı işletmek ciddi sonuçlara yol açabilir.
Bu, yasa dışı sayılabilir veya finansal sistemlerin suç amacıyla kullanılmasını engellemek için tasarlanmış kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerini ihlal edebilir.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
41
21
CryptoLegend
Fri Aug 23 2024
Önde gelen bir kripto para borsası olan BTCC, mevzuat uyumluluğunun önemini anlıyor.
Bu nedenle hizmetlerinin ilgili düzenlemelere uygun olmasını sağlamak için sağlam KYC prosedürlerini uygulamıştır.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
376
25
SeoulSoul
Thu Aug 22 2024
BTCC, spot ticaret, vadeli işlem ticareti ve cüzdan yönetimi dahil olmak üzere kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.
Bu hizmetler, güvenli ve düzenlenmiş bir ortamda çok çeşitli dijital varlık ticareti yapabilen müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
327
40
