Kripto para Soru-Cevap bölümü
Kripto borsaları KYC gerekliliklerinden nasıl kaçınır?
Kripto borsaları KYC gerekliliklerinden nasıl kaçınır?
GwanghwamunGuardian
Fri Aug 30 2024
|
6 cevap
1324
Kripto para borsalarının Müşterinizi Tanıyın (KYC) düzenlemelerini atlatmak için kullandığı mekanizmaları detaylandırabilir misiniz?
Kullandıkları herhangi bir yasal boşluk veya teknik geçici çözüm var mı?
Bu borsalar KYC önlemlerini uygulamadan uyumluluğu nasıl sağlıyor ve bunu yaparken hangi potansiyel risklerle karşı karşıya kalıyorlar?
Ek olarak, düzenleyici kurumlar bu sorunu çözmek ve kripto alanında şeffaflığı sağlamak için hangi adımları attı?
6 cevap
Giulia
Sun Sep 01 2024
Bu tür uygulamaların sonuçları önemli olabilir.
Uygun KYC önlemleri alınmadığı takdirde borsalar, kara para aklama ve terörün finansmanı gibi yasa dışı faaliyetlerin sığınağı haline gelebilir.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
115
75
Bianca
Sun Sep 01 2024
Kripto para dünyasında borsalar, alıcılar ve satıcılar arasındaki işlemleri kolaylaştırmada çok önemli bir rol oynar.
Ancak tüm borsalar aynı düzeyde düzenleyici standartlara uymamaktadır ve bu da operasyonlarının güvenliği ve meşruluğu konusunda endişelere yol açmaktadır.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
359
61
LucyStone
Sun Sep 01 2024
Bazı borsaların daha katı düzenlemelerden kaçmasının bir yolu, kendilerini daha yumuşak düzenleyici ortamlara sahip yetki alanlarında kurmaktır.
Bu yargı bölgeleri aynı düzeyde Müşterinizi Tanıyın (KYC) doğrulamasını gerektirmeyebilir, bu da borsaların daha az incelemeyle çalışmasına olanak tanır.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
260
91
Ilaria
Sat Aug 31 2024
Blockchain analiz firması CipherTrace'e göre Seyşeller'de kayıtlı birçok borsanın yetersiz KYC önlemlerine sahip olduğu tespit edildi.
Aslında firma, yargı bölgesinde faaliyet gösteren borsaların yarısından fazlasının uygun KYC doğrulama süreçlerinin bulunmadığını bildirdi.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
205
42
Eleonora
Sat Aug 31 2024
Bu açıklama, kripto para birimi işlemlerine girerken saygın ve uyumlu bir borsa seçmenin önemini vurguluyor.
Mevzuat uyumluluğuna ve güvenliğe öncelik veren borsalar, kullanıcılarını dolandırıcılık ve diğer risklerden korumak için daha iyi donanıma sahiptir.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
282
83
İlgili 5 soru daha yükleyin
