Kripto para Soru-Cevap bölümü
Binance hâlâ soruşturma altında mı?
Binance hâlâ soruşturma altında mı?
PhoenixRising
Fri Sep 06 2024
|
6 cevap
1648
Affedersiniz, Binance'i çevreleyen soruşturmanın mevcut durumunu açıklayabilir misiniz?
Halen soruşturmayla karşı karşıyalar mı, yoksa bu konuda yeni bir gelişme oldu mu?
Kripto para birimi endüstrisindeki düzenleyici ortam hakkında güncel bilgilere sahip olmak benim için önemli.
Zaman ayırdığınız ve sağlayabileceğiniz her türlü bilgi için teşekkür ederiz.
6 cevap
EnchantedMoon
Sun Sep 08 2024
1970 yılında yürürlüğe giren BSA, kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemeyi amaçlayan finansal kurumların şüpheli işlemleri hükümete bildirmelerini zorunlu kılmaktadır.
Binance'in bu düzenlemelere uymaması emniyet teşkilatlarının dikkatini çekti.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
366
65
benjamin_stokes_astronomer
Sun Sep 08 2024
Öncü kripto para borsası Binance.com'un operatörü Binance Holdings Limited, suçunu kabul etti ve Adalet Bakanlığı ile uzlaşmak için bir anlaşma imzaladı.
Anlaşma, Banka Gizlilik Yasası'nın (BSA) ihlalleri ve bir para hizmetleri işletmesi olarak kaydolmamayla bağlantılı iddiaları çözüme kavuşturmak için 4 milyar doları aşan bir ödemeyi içeriyor.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
261
22
Giulia
Sun Sep 08 2024
Karar, kripto para birimi endüstrisini çevreleyen artan düzenleyici incelemelerin altını çiziyor ve yetkililerin uyumsuzluk ve yasa dışı faaliyetlere karşı sıkı önlemler almasına dikkat çekiyor.
Binance'in suçunu kabul etmesi, diğer borsaların düzenleyici çerçevelere sıkı sıkıya uyması konusunda uyarıcı bir hikaye görevi görüyor.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
342
96
emma_lewis_pilot
Sat Sep 07 2024
Ayrıca, borsanın ABD Vatanseverlik Yasası uyarınca bir para hizmetleri işletmesi olarak kayıtlı olmaması, hukuki sorunlarını daha da artırdı.
Mutabakat anlaşması, Binance'in geçmişteki eksikliklerini düzeltme ve düzenleyici gerekliliklere uyum sağlama çabalarında önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
88
60
Andrea
Sat Sep 07 2024
Finansal anlaşmaya ek olarak Binance, gelecekteki ihlalleri önlemek için sağlam uyumluluk önlemleri uygulamayı taahhüt etti.
Bu, izleme sistemlerinin geliştirilmesini, iç kontrollerin güçlendirilmesini ve düzenleyici kurumlar nezdinde şeffaflığın artırılmasını içermektedir.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
336
91
İlgili 5 soru daha yükleyin
